Chainalysis kyseenalaistaa Binance-kryptorikollisuuden riskianalyysimenetelmät

Traders Union
Kaikki uutiset
Kryptouutiset
Ketjuanalyysi haastaa binance

Kaikki uutiset

Pääuutiset

Parhaat palat

Kryptouutiset

Talousuutiset

Markkinakatsaus

Välittäjät

Sääntelyuutiset

Yaroslav Dmytrenko

30.11.2025

Chainalysis kyseenalaistaa Binance-kryptorikollisuuden riskianalyysimenetelmät — Kiista puhkeaa Binance käsittelystä laittomia krypto virrat

Lohkoketjuanalytiikkayritys Chainalysis kyseenalaistaa Binance-yhtiön rikosriskianalyysin metodologian ja toteaa, että sen tiimi ei osallistunut raportin laatimiseen.

Tämä artikkeli on käännetty alkuperäisestä tekstistä. Lue kirjeenvaihtajamme alkuperäinen versio täältä.

Chainalysiksen ja kryptopörssi Binancen välille on syntynyt kiista laittomiin varallisuusvirtoihin liittyvien laskelmien tarkkuudesta ja amerikkalaisyrityksen brändin käytöstä Binancen rikosriskin arvioinnissa.

Erimielisyys johtuu Binanceen kohdistuvasta jatkuvasta oikeudellisesta painostuksesta, joka on seurausta 4,3 miljardin dollarin sakosta Yhdysvalloissa ja uusista terrorismin rahoitukseen liittyvistä oikeudenkäynneistä.

Binance väitti, että Chainalysis- ja TRM Labs -yhtiöiden tiedot osoittivat, että vain 0,018-0,023 prosenttia suurimpien kryptopörssien kaupankäyntivolyymista liittyy laittomiin lompakoihin. Chainalysis totesi kuitenkin, että analyysia ei ollut tehnyt sen tiimi eikä se sisältänyt keskeisiä rikosluokkia, joita sen tietokannoissa seurataan.

Binance myönsi myöhemmin, että analyysi oli itse asiassa tehty sisäisesti käyttäen Chainalysiksen ja TRM Labsin raakatietoja.

Menetelmä määrittelee tuloksen

Selvittääkseen tietojensa käyttöön liittyvää tilannetta Chainalysis julkaisi X (entinen Twitter) -sivullaan lausunnon, jossa se selitti, että Binance-menetelmässä jätetään huomiotta transaktiot, jotka kulkevat henkilökohtaisen lompakon välittäjän kautta ennen kuin laittomat varat saapuvat pörssiin.

Loading...

Tweetin poisti sen kirjoittaja.

Mutta me tallensimme kaiken 🙂.

"Toisin sanoen, jos rikollisjärjestö lähettää varoja henkilökohtaiseen lompakkoon ja tämä lompakko siirtää myöhemmin varoja Binanceen, tätä ei lasketa analyysissä", Chainalysis totesi.

Analyytikkofirma ei kiistänyt, että sen tietokokonaisuuksia käytettiin. Kysymys koski sitä, mitkä datasegmentit valittiin ja mitkä rikosluokat jätettiin pois. Todellisuudessa kryptopörssit käsittelevät paljon enemmän laittomia varoja kuin Binance-analyysi antaa ymmärtää. Tämä selvennys tulee, kun Binance pyrkii osoittamaan sääntelyviranomaisille ja laajemmalle kryptoalalle, että se ottaa rikollisuuteen liittyvät riskit vakavasti.

Kuten kirjoitimme, Binance laajentaa VIP-tarjontaa Prestige-palvelulla suursijoittajille.

Tämä materiaali saattaa sisältää kolmansien osapuolten mielipiteitä, eikä mikään tällä verkkosivulla oleva tieto tai data muodosta sijoitusneuvontaa Vastuuvapauslausekkeemme mukaisesti. Vaikka noudatamme tiukkaa Toimituksellista Integriteettiä, tämä julkaisu saattaa sisältää viittauksia kumppaneidemme tuotteisiin.

Piditkö artikkelista?