התובעת הכללית של ניו יורק דורשת 1.37B דולר ממייסדי הונאת הקריפטו של NovaTech
התובעת הכללית של ניו יורק, לטישה ג'יימס, דורשת כ-1.37 מיליארד דולר מסינתיה ואדי פטיון, מייסדי פלטפורמת המטבעות הקריפטוגרפיים NovaTech. התובעים טוענים כי בני הזוג הפעילו הונאת פונזי שגייסה יותר ממיליארד דולר ממשקיעים במסווה של מסחר בנכסים דיגיטליים.
מאמר זה תורגם מהמקור. קראו את הגרסה המקורית מאת הכתב שלנו כאן.
ב-22 באוקטובר 2026 הודיעה גם לשכת התובעת הכללית על הסדרים עם ארבעה מקדמי ההונאה. הם הסכימו לשלם כמעט 6 מיליון דולר, שישמשו לפיצוי הנפגעים.
החקירה עוסקת בפעילות של NovaTech ושל מיזם קודם, AWS Mining. מאות אלפי משקיעים ברחבי העולם נפגעו, ובהם יותר מ-11,000 תושבי ניו יורק.
כיצד גייסה NovaTech יותר ממיליארד דולר
בני הזוג פטיון הקימו את NovaTech באוגוסט 2019, לאחר קריסת AWS Mining. המיזם הקודם הבטיח למשקיעים תשואה חודשית של 15–20% מכריית מטבעות קריפטוגרפיים, אך הפסיק את פעילותו ב-2019.
NovaTech הציעה חבילות השקעה שהבטיחו תשואה שבועית של 2–4% ממסחר במטבעות קריפטוגרפיים ובמטבע חוץ. ללקוחות נאמר גם כי לחברה הרישיונות הנדרשים בארה"ב וכי ניתן למשוך כספים בכל עת.
לפי מסמכי בית המשפט, משקיעים העבירו מטבעות קריפטוגרפיים בשווי 1.16 מיליארד דולר לארנק שבשליטת הפלטפורמה, בין אוגוסט 2019 למאי 2023.
מתוך סכום זה, רק 26 מיליון דולר הועברו לפלטפורמת המסחר B2Broker. העסקאות הללו הניבו הפסדים של 18.2 מיליון דולר, במקום הרווחים שהובטחו.
לפחות 134.5 מיליון דולר הועברו לארנקים שבשליטת מייסדי המיזם. החוקרים טוענים כי תשלומים למשקיעים ועמלות הפניה מומנו בעיקר מהפקדות של משתתפים חדשים.
במאי 2023 השעתה NovaTech את האפשרות למשוך כספים, ועשרות אלפי משתמשים לא יכלו לגשת להשקעותיהם.
המייסדים נמלטו, בעוד המקדמים מסכימים לשלם פיצויים
באוגוסט 2025 ניתן פסק דין בהיעדר הגנה נגד בני הזוג פטיון, לאחר שלא השיבו לתביעה שהגישה התובעת הכללית. לפי הרשויות, בני הזוג עזבו את המדינה.
התובעים דורשים כעת השבה של 1.135 מיליארד דולר, המשקפים כספים שלא שימשו למסחר בפועל, וכן ריבית בסך כ-232.5 מיליון דולר.
ארבעה מקדמים הסכימו לשלם כל אחד בין 275,861 ל-2.9 מיליון דולר. כמו כן, נאסר עליהם לצמיתות לעבוד בענפי ניירות הערך, הסחורות והמטבעות הקריפטוגרפיים.
בינתיים, הרשויות ביוון חשפו לאחרונה הונאת פונזי בתחום המטבעות הקריפטוגרפיים בהיקף של 8 מיליון דולר, שלפי החשד קשורה לשני אנשי צבא. לפי המשטרה, ההונאה משכה כ-10,000 משקיעים, ו-17 בני אדם נעצרו במהלך החקירה.
תשעה בני אדם חשודים בארגון ההונאה. החוקרים פועלים לברר כיצד גויסו הכספים ולקבוע מה היו תפקידיהם של המעורבים.
מוקדם יותר דיווחנו כי משטרת איטליה חשפה רשת בנקאות מחתרתית הקשורה לקבוצות מאפיה ולהעברות מטבעות קריפטוגרפיים. לפי החוקרים, הרשת הפלילית העבירה לחו"ל כ-68 מיליון אירו.
חדשות אזהרת הונאה האחרונות
-
אוגנדה
-
אוזבקיסטן
-
אוסטריה
-
אוסטרליה
-
אוקראינה
-
אורוגוואי
-
אזרבייג'ן
-
איחוד
-
איחוד האמירויות הערביות
-
איטליה
-
אינדונזיה
-
איראן, רפובליקה אסלאמית
-
אירלנד
-
אל סלבדור
-
אלבניה
-
אלג'יריה
-
אנגולה
-
אסוואטיני
-
אסטוניה
-
אפגניסטן
-
אקוודור
-
ארגנטינה
-
ארה״ב
-
ארמניה
-
אתיופיה
-
בהאמה
-
בולגריה
-
בוליביה
-
בוצואנה
-
בחריין
-
בלארוס
-
בלגיה
-
בנגלדש
-
ברוניי דארוסלם
-
ברזיל
-
בריטניה
-
ג'ורג'יה
-
ג'מייקה
-
גאנה
-
גרמניה
-
דנמרק
-
דרום אפריקה
-
האיטי
-
הודו
-
הולנד
-
הונג קונג
-
הונגריה
-
הרפובליקה הדומיניקנית
-
וייטנאם
-
ונצואלה
-
זימבבואה
-
זמביה
-
חוף השנהב
-
טג'יקיסטן
-
טורקיה
-
טייוואן, מחוז סין
-
טנזניה
-
טרינידד וטובגו
-
יוון
-
יפן
-
ירדן
-
ישראל
-
כווית
-
לאוס
-
לבנון
-
לוב
-
לוקסמבורג
-
לטביה
-
ליטא
-
לסוטו
-
מאוריציוס
-
מדגסקר
-
מוזמביק
-
מולדובה
-
מונגוליה
-
מונטנגרו
-
מיאנמר
-
מלזיה
-
מלטה
-
מצרים
-
מקדוניה הצפונית
-
מקסיקו
-
מרוקו
-
נורבגיה
-
ניגריה
-
ניו זילנד
-
נמיביה
-
נפאל
-
סומליה
-
סוריה
-
סין
-
סינגפור
-
סלובניה
-
סלובקיה
-
ספרד
-
סרביה
-
סרי לנקה
-
עומאן
-
עיראק
-
ערב הסעודית
-
פולין
-
פורטו ריקו
-
פורטוגל
-
פיליפינים
-
פינלנד
-
פלסטין
-
פנמה
-
פפואה גינאה החדשה
-
פקיסטן
-
פרגוואי
-
פרו
-
צ'ילה
-
צרפת
-
צ׳כיה
-
קובה
-
קולומביה
-
קונגו
-
קונגו ד׳
-
קוסטה ריקה
-
קוריאה
-
קזחסטן
-
קטאר
-
קירגיזסטן
-
קמבודיה
-
קמרון
-
קנדה
-
קניה
-
קפריסין
-
קרואטיה
-
רואנדה
-
רומניה
-
שוודיה
-
שוויץ
-
תאילנד
-
תוניסיה
-
תימן
- Forex
- Crypto
