הציוץ נמחק על ידי המחבר.
אבל שמרנו הכל 🙂.
הרשויות בהודו פשטו על CoinDCX ועל Delta Exchange בחשד לעסקאות קריפטו חשודות
אגף האכיפה של הודו (ED) ערך פשיטות במשרדי בורסות הקריפטו CoinDCX ו-Delta Exchange במסגרת חקירה בחשד להפרת חוקי מטבע חוץ. לפי הסוכנות, החברות עיבדו עסקאות בהיקף של מאות מיליוני דולרים דרך פלטפורמות מסחר בחו״ל, ובהן Binance, Bybit ו-KuCoin.
מאמר זה תורגם מהמקור. קראו את הגרסה המקורית מאת הכתב שלנו כאן.
הפשיטות נערכו ב-4 וב-5 בנובמבר בשלושה אתרים בבנגלור הקשורים למפעילות הבורסות, Neblio Technologies ו-Excelium Technologies. בהודעת הסוכנות צוינו חשדות להפרת חוק ניהול מטבע החוץ (FEMA).
צפייה בפוסט ב-X בטעינה...
החוקרים בוחנים את פעילותן של פלטפורמות שסיפקו גישה לנגזרים על מטבעות קריפטו ולמניות מטוקננות של חברות זרות. לפי ED, חלק מהשירותים הללו הוצעו ללא האישורים הנדרשים.
חשד: CoinDCX ניתבה עסקאות דרך Binance ו-Bybit
לפי מסמכי החקירה, CoinDCX השתמשה במטבע היציב USDT כדי לבצע פקודות של לקוחות בבורסות זרות: Binance, KuCoin, Bybit ו-Gate.io.
המשתמשים הפקידו רופי הודי, ולאחר מכן הפלטפורמה המירה את הכספים ל-USDT ופתחה פוזיציות תואמות בחו״ל. העסקאות בוצעו באמצעות חשבונות של חברה קשורה הרשומה בקוסטה ריקה, שאותה תיארו החוקרים כחברת קש.
ממשקי תכנות היישומים (APIs) של הבורסות שימשו להעברת פקודות מסחר. לפי הסוכנות, ההסדר הזה אפשר לפלטפורמה לעקוף את תקנות הודו בנושא תנועות הון חוצות גבולות.
גם המסחר במניות מטוקננות של Apple, Google ו-Tesla עורר בדיקה. לפי החוקרים, ללקוחות הוצעו למעשה מכשירים נגזרים, והפוזיציות נפתחו בפלטפורמה המבוזרת Hyperliquid.
ה-ED טוען גם כי CoinDCX החזיקה מטבעות קריפטו בחשבונות תאגידיים בבורסות זרות ושילמה להן עמלות בהיקף של עשרות מיליוני דולרים ב-USDT.
לפי הסוכנות, חלק מהעסקאות של Delta Exchange בוצעו דרך CoinDCX. החוקרים בוחנים גם העברות של עשרות מיליוני דולרים לגופים של הקבוצה בחו״ל.
בורסות הקריפטו דוחות את הטענות ומתחייבות לשתף פעולה
CoinDCX אישרה את ביקור ה-ED ותיארה אותו כבדיקה שגרתית. החברה מסרה כי היא פועלת בהתאם לחוק ההודי, לרבות דרישות FEMA, נהלי זיהוי לקוחות ותקנות למניעת הלבנת הון.
גם Delta Exchange מסרה כי היא משתפת פעולה עם החוקרים. הבורסה דחתה את הטענות להעברות נכסי קריפטו חוצות גבולות והדגישה כי היא משרתת משתמשים בהודו באמצעות פלטפורמה שבה הסליקה מתבצעת ברופי.
בסוף אוקטובר, CoinDCX הגבילה זמנית את המסחר בחוזים עתידיים בעקבות אירוע ב-Binance שפגע בגישה לנזילות חיצונית. ההגבלות חלו על פתיחת פוזיציות בסיכון גבוה ולא השפיעו על עסקאות בכספי לקוחות.
באותה עת הדגישה הבורסה כי ההפקדות והמשיכות לא הושפעו. הצעדים נועדו לצמצם את הסיכונים במסחר בנגזרים עד לחזרת תנאי הנזילות לשגרה.
קודם לכן דיווחנו כי Coinbase האמריקאית קיבלה אישור מרשות התחרות של הודו להגדיל את אחזקת המיעוט שלה בחברת האם של CoinDCX. Coinbase משקיעה בבורסת הקריפטו ההודית מאז 2020.
חומר זה עשוי להכיל דעות של צדדים שלישיים, אף אחד מהנתונים והמידע בדף אינטרנט זה אינו מהווה ייעוץ השקעות בהתאם לכתב הוויתור שלנו. בעוד אנו מקפידים על יושרה מערכתית קפדנית, פוסט זה עשוי להכיל הפניות למוצרים מהשותפים שלנו.
האם אהבת את המאמר?
חדשות CoinDCX האחרונות
חדשות מובילות
הברוקרים המובילים בשבילך 5s
ארה״ב
-
אוגנדה
-
אוזבקיסטן
-
אוסטריה
-
אוסטרליה
-
אוקראינה
-
אורוגוואי
-
אזרבייג'ן
-
איחוד
-
איחוד האמירויות הערביות
-
איטליה
-
אינדונזיה
-
איראן, רפובליקה אסלאמית
-
אירלנד
-
אל סלבדור
-
אלבניה
-
אלג'יריה
-
אנגולה
-
אסוואטיני
-
אסטוניה
-
אפגניסטן
-
אקוודור
-
ארגנטינה
-
ארה״ב
-
ארמניה
-
אתיופיה
-
בהאמה
-
בולגריה
-
בוליביה
-
בוצואנה
-
בחריין
-
בלארוס
-
בלגיה
-
בנגלדש
-
ברוניי דארוסלם
-
ברזיל
-
בריטניה
-
ג'ורג'יה
-
ג'מייקה
-
גאנה
-
גרמניה
-
דנמרק
-
דרום אפריקה
-
האיטי
-
הודו
-
הולנד
-
הונג קונג
-
הונגריה
-
הרפובליקה הדומיניקנית
-
וייטנאם
-
ונצואלה
-
זימבבואה
-
זמביה
-
חוף השנהב
-
טג'יקיסטן
-
טורקיה
-
טייוואן, מחוז סין
-
טנזניה
-
טרינידד וטובגו
-
יוון
-
יפן
-
ירדן
-
ישראל
-
כווית
-
לאוס
-
לבנון
-
לוב
-
לוקסמבורג
-
לטביה
-
ליטא
-
לסוטו
-
מאוריציוס
-
מדגסקר
-
מוזמביק
-
מולדובה
-
מונגוליה
-
מונטנגרו
-
מיאנמר
-
מלזיה
-
מלטה
-
מצרים
-
מקדוניה הצפונית
-
מקסיקו
-
מרוקו
-
נורבגיה
-
ניגריה
-
ניו זילנד
-
נמיביה
-
נפאל
-
סומליה
-
סוריה
-
סין
-
סינגפור
-
סלובניה
-
סלובקיה
-
ספרד
-
סרביה
-
סרי לנקה
-
עומאן
-
עיראק
-
ערב הסעודית
-
פולין
-
פורטו ריקו
-
פורטוגל
-
פיליפינים
-
פינלנד
-
פלסטין
-
פנמה
-
פפואה גינאה החדשה
-
פקיסטן
-
פרגוואי
-
פרו
-
צ'ילה
-
צרפת
-
צ׳כיה
-
קובה
-
קולומביה
-
קונגו
-
קונגו ד׳
-
קוסטה ריקה
-
קוריאה
-
קזחסטן
-
קטאר
-
קירגיזסטן
-
קמבודיה
-
קמרון
-
קנדה
-
קניה
-
קפריסין
-
קרואטיה
-
רואנדה
-
רומניה
-
שוודיה
-
שוויץ
-
תאילנד
-
תוניסיה
-
תימן
- Forex
- Crypto
חדשות חיות
