ישראל חוקרת העברות מזומנים בהיקף של מאות מיליוני שקלים דרך ירדן בחשד למימון טרור

Traders Union
כל החדשות
חדשות פיננסיות
חקירת העברות מזומנים בירדן

כל החדשות

הסיפורים החמים

מניות

מטבעות קריפטוגרפיים

חדשות פיננסיות

מטבעות

סחורות

בנקים מרכזיים

אנדראס קריסטו

14.05.2026

ישראל חוקרת העברות מזומנים בהיקף של מאות מיליוני שקלים דרך ירדן בחשד למימון טרור — חקירת מזומנים וטרור

חקירת הלבנת הון רחבת היקף בוחנת העברת מזומנים במזוודות מירדן לישראל במשך השנה האחרונה, תוך המרת שקלים לדולרים והחזרתם באותו יום לירדן. המשטרה חושדת כי המסלול, שעבר דרך עסקי חלפנות בצפון ובמרכז ישראל, עשוי היה לשמש גם למימון טרור.

היילייטס

אזרח ישראלי ערבי הכניס לישראל מאות מיליוני שקלים מירדן במזוודות, והמירם לדולרים דרך חלפנות מורשה ואפשרית ללא רישיון.
14 חשודים, בהם מזוהים עם התנועה האסלאמית, עוכבו לאחר תפיסת זהב, מזומן ונכסים בשווי כולל של כ-31 מיליון שקלים.
המשטרה חוקרת חשד להלבנת הון ומימון טרור בענף שירותי מטבע בישראל, ומדגישה סיכון רגולטורי ותפעולי עקב שילוב פעילות חוקית וחשודה.

פרטי המסלול והחקירה הכספית

כפי שדווח ב-Ynetnews, יחידת להב 433 חוקרת מנגנון שבו אזרח ישראלי ערבי קיבל בירדן מזוודות עם 1 מיליון עד 2 מיליון שקלים בכל פעם, הכניס את הכסף לישראל דרך מעברי הגבול תוך הצהרה עליו, ולאחר מכן העבירו לעסק חלפנות מורשה במרכז הארץ לצורך המרה לדולרים.

לפי מפקח קובי קדוש, ראש מחלק החקירות ביחידה הארצית למאבק בפשיעה הכלכלית בלהב 433, מדובר בחשד לעבירות בהיקף של מאות מיליוני שקלים. לדבריו, הכסף הועבר מירדן לישראל, הומר למטבע זר אצל נותן שירותים פיננסיים מורשה, והוחזר לירדן, כאשר אחד מכיווני החקירה הוא אפשרות של מימון טרור.

החקירה הסמויה נפתחה בעקבות מידע מודיעיני והתמקדה בכמה עסקי חלפנות, בהם שניים בצפון ישראל שלפי החשד חלקם פעלו ללא רישיון, ועסק שלישי במרכז הארץ שפועל ברישיון ובהיקף פעילות גבוה. החוקרים סבורים כי שיטת ההלבנה הייתה פשוטה יחסית, משום שהכנסת השקלים לישראל נרשמה כחוק בעת המעבר בגבול.

בשלב זה, המשטרה עדיין אינה יודעת מה מקורם של מאות מיליוני השקלים שהגיעו לעסק החלפנות בירדן, ולאן הועברו הדולרים לאחר שנשלחו בחזרה מישראל. גם תפקידו המדויק של עסק החלפנות הירדני אינו ברור עדיין, והחוקרים מנסים לקבוע אם שימש צינור להעברת כספים או גורם מרכזי במנגנון.

תפיסות נכסים והשלכות על ענף השירותים הפיננסיים

לפני כשבוע הפכה החקירה לגלויה, כאשר חוקרי היחידה, יחד עם יחידת החילוט של האפוטרופוס הכללי, פשטו על כמה אתרים ועיכבו 14 חשודים מצפון ישראל לחקירה בחשד להלבנת הון ולמימון טרור. חלק מהמעוכבים מוכרים כמזוהים עם התנועה האסלאמית בצפון, והחוקרים בודקים אם חלק מהכספים הגיעו אל התנועה האסלאמית בישראל.

לפי החשד, בעסק שבו הומר הכסף לדולרים נרשמו פרטי מבצע הפעולה באופן שאינו תואם את זהותו האמיתית, כאשר תושב ירדן נרשם כמי שביצע את ההמרה אף שלפי החוקרים היה מדובר באזרח ישראלי. בעל עסק החלפנות הישראלי גבה עמלת המרה, והחקירה מצביעה על רווחים משמעותיים מהפעילות הזאת.

במהלך המעצרים והחיפושים תפסה המשטרה זהב ותכשיטים בשווי של כ-7 מיליון שקלים, מזומן במטבעות שונים בסך 2 מיליון שקלים, 22 מיליון שקלים בחשבונות הבנק של המעוכבים ושבעה נכסי נדל"ן. החשודים ששוחררו לאחר חקירתם עדיין עומדים במוקד בדיקה בחשד להלבנת הון, ניהול עסק לשירותים פיננסיים ללא רישיון, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות ומימון טרור.

ההתפתחות בתיק מדגישה את הסיכון הרגולטורי והתפעולי בענף שירותי המטבע בישראל, במיוחד כאשר פעילות חוקית לכאורה משולבת בחשד לשימוש במערכת לצורך הסתרת מקור הכסף ויעדו. בלהב 433 וביחידה למאבק בפשיעה הכלכלית אומרים כי המאבק בפשיעה כלכלית נמשך, משום שהיא משמשת מנוע צמיחה לעבירות נוספות.

בעדכון המדדים הקרוב של MSCI Israel, עליו דיווחנו בעבר, הראל השקעות צפויה להצטרף למדד החל מ-29 במאי 2026 — מהלך שעשוי ליצור מחזור מסחר חריג בעקבות התאמות של קרנות פסיביות. בכתבה סקרנו גם את היקף הביקושים המוערך למניה ואת ההרחבה הצפויה של ייצוג תחום הביטוח והפיננסים במדד, לצד השפעת השינוי על חשיפה למשקיעים זרים.

חומר זה עשוי להכיל דעות של צדדים שלישיים, אף אחד מהנתונים והמידע בדף אינטרנט זה אינו מהווה ייעוץ השקעות בהתאם לכתב הוויתור שלנו. בעוד אנו מקפידים על יושרה מערכתית קפדנית, פוסט זה עשוי להכיל הפניות למוצרים מהשותפים שלנו.

האם אהבת את המאמר?