הליך ההסגרה של איש העסקים מיכאל פיין מישראל ל-U.S. מתקדם לשלב המשפטי הבא לאחר נחיתתו במדינה ביום חמישי האחרון. פיין עומד בפני כתב אישום פדרלי המייחס לו הונאת בנקים והונאה באמצעים אלקטרוניים בהיקף של יותר מ-28 מיליון דולר, סביב מימון פרויקטי דיור להשכרה.
היילייטס
- מיכאל פיין הוסגר מישראל ל-U.S. בעקבות אישום בהונאת בנקים והונאה אלקטרונית בניהול השקעות נדל"ן חברת T.E.H. Management.
- בין 2016 ל-2019 פיין הונה בנקים ומוסדות מימון משכנתאות ב-U.S. בסכום כולל של 28.2 מיליון דולר באמצעות נתונים כוזבים.
- הליך ההסגרה החל ב-2021, אושר סופית במאי 2024 לאחר ערעור לבית המשפט העליון, והושלם בשיתוף משטרת ישראל ואינטרפול.
פרטי האישום והליך ההסגרה
לפי דיווח של משרד המשפטים האמריקאי, פיין הוסגר מישראל ל-U.S. כדי להמשיך בהליך המשפטי המתנהל נגדו בגין עבירות הונאת בנקים והונאה באמצעים אלקטרוניים. לפי כתב האישום, הוא השקיע ברכישה ובניהול של פרויקטים לבנייני דירות להשכרה למשפחות מועטות יכולת ברחבי U.S., והחזיק יחד עם אחרים בחברה בשם T.E.H. Management וכן במניות שליטה בכמה מחברות הבת שלה.בכתב האישום נטען כי בין השנים 2016 ל-2019 פיין הונה כמה בנקים ומוסדות פדרליים למימון משכנתאות בסכום של 28.2 מיליון דולר. לפי הטענות, כדי לקבל הלוואות משכנתא או הלוואות למיחזור משכנתא, הוא הגיש ביודעין בקשות שכללו נתונים כוזבים על רווחיות החברות שבבעלותו, וההלוואות אושרו על בסיס אותם נתונים.
החקירה הפדרלית בעניינו החלה ב-2019, וב-20 באוגוסט 2020 חבר מושבעים גדול במדינת מיזורי הגיש נגדו כתב אישום בגין עבירות מרמה פדרליות חמורות. הרשויות ב-U.S. הגישו בקשת הסגרה ב-2021 לאחר שאיתרו אותו בישראל, ובהמשך, ביולי 2023, הוגשה עתירה לבית המשפט המחוזי בירושלים להכריז עליו כבר הסגרה, בקשה שהתקבלה ובהמשך אושרה גם לאחר ערעור שנדחה בבית המשפט העליון.
בדיווח נכתב עוד כי ב-14 במאי השנה שר המורשת, שפעל במקומו של שר המשפטים, אישר את הסגרתו ל-U.S. תיק ההסגרה טופל על ידי עו"ד חנה ליב מהמחלקה הבינלאומית בפרקליטות המדינה, וההסגרה בוצעה בשיתוף משטרת ישראל וחוליית האינטרפול במחלקה לתפקידים מיוחדים של משטרת ישראל.
בכתבה קודמת שלנו על הלחצים בשוק האשראי לנדל"ן והמשכנתאות בישראל, עסקנו בהצטברות המימון בענף ובהעדפת הבנקים לעיתים להאריך הלוואות לפרויקטים חלשים במקום להכיר בהפסדים. ציינו גם את העלייה המתמשכת בהיקף המשכנתאות ואת התלות ההדדית בין הבנקים ליזמים, על רקע ריבית גבוהה וחולשה בשוק הדיור שמגבירות את הרגישות לסיכוני אשראי.
-
אוגנדה
-
אוזבקיסטן
-
אוסטריה
-
אוסטרליה
-
אוקראינה
-
אורוגוואי
-
אזרבייג'ן
-
איחוד
-
איחוד האמירויות הערביות
-
איטליה
-
אינדונזיה
-
איראן, רפובליקה אסלאמית
-
אירלנד
-
אל סלבדור
-
אלבניה
-
אלג'יריה
-
אנגולה
-
אסוואטיני
-
אסטוניה
-
אפגניסטן
-
אקוודור
-
ארגנטינה
-
ארה״ב
-
ארמניה
-
אתיופיה
-
בהאמה
-
בולגריה
-
בוליביה
-
בוצואנה
-
בחריין
-
בלארוס
-
בלגיה
-
בנגלדש
-
ברוניי דארוסלם
-
ברזיל
-
בריטניה
-
ג'ורג'יה
-
ג'מייקה
-
גאנה
-
גרמניה
-
דנמרק
-
דרום אפריקה
-
האיטי
-
הודו
-
הולנד
-
הונג קונג
-
הונגריה
-
הרפובליקה הדומיניקנית
-
וייטנאם
-
ונצואלה
-
זימבבואה
-
זמביה
-
חוף השנהב
-
טג'יקיסטן
-
טורקיה
-
טייוואן, מחוז סין
-
טנזניה
-
טרינידד וטובגו
-
יוון
-
יפן
-
ירדן
-
ישראל
-
כווית
-
לאוס
-
לבנון
-
לוב
-
לוקסמבורג
-
לטביה
-
ליטא
-
לסוטו
-
מאוריציוס
-
מדגסקר
-
מוזמביק
-
מולדובה
-
מונגוליה
-
מונטנגרו
-
מיאנמר
-
מלזיה
-
מלטה
-
מצרים
-
מקדוניה הצפונית
-
מקסיקו
-
מרוקו
-
נורבגיה
-
ניגריה
-
ניו זילנד
-
נמיביה
-
נפאל
-
סומליה
-
סוריה
-
סין
-
סינגפור
-
סלובניה
-
סלובקיה
-
ספרד
-
סרביה
-
סרי לנקה
-
עומאן
-
עיראק
-
ערב הסעודית
-
פולין
-
פורטו ריקו
-
פורטוגל
-
פיליפינים
-
פינלנד
-
פלסטין
-
פנמה
-
פפואה גינאה החדשה
-
פקיסטן
-
פרגוואי
-
פרו
-
צ'ילה
-
צרפת
-
צ׳כיה
-
קובה
-
קולומביה
-
קונגו
-
קונגו ד׳
-
קוסטה ריקה
-
קוריאה
-
קזחסטן
-
קטאר
-
קירגיזסטן
-
קמבודיה
-
קמרון
-
קנדה
-
קניה
-
קפריסין
-
קרואטיה
-
רואנדה
-
רומניה
-
שוודיה
-
שוויץ
-
תאילנד
-
תוניסיה
-
תימן
- Forex
- Crypto
