בית משפט בתל אביב מתיר פרסום שמו של עורך דין החשוד בהעלמת הכנסות ובהתחמקות ממס רכישה

Traders Union
כל החדשות
חדשות פיננסיות
פרסום שמו של עו"ד החשוד בהעלמת מס

כל החדשות

הסיפורים החמים

מניות

מטבעות קריפטוגרפיים

כלכלה

מטבעות

סחורות

קולות השוק

אנדראס קריסטו

לפני 1 שעה

בית משפט בתל אביב מתיר פרסום שמו של עורך דין החשוד בהעלמת הכנסות ובהתחמקות ממס רכישה — עורך דין נחשף בחקירה

לאחר הסרת צו איסור פרסום שנמשך כחצי שנה, מותר כעת לפרסם את שמו של אחיקם גריידי, עורך דין מהמרכז הנחקר בחשדות מס משמעותיים. החשדות כוללים אי דיווח על הכנסות של כ-10 מיליון שקל משירותים משפטיים, השמטת נכסי נדל"ן מהצהרת הון והעברת נכסים לבני משפחה לכאורה כדי להתחמק ממס רכישה.

היילייטס

החשד המרכזי נגד עו"ד גריידי מתמקד בפער של כ-10 מיליון שקל בין הכנסות מדווחות לחיובים בנקאיים בשנים 2019-2024.
לפי החשד, גריידי התחמק מתשלום מס רכישה באמצעות העברות של לפחות 500 אלף שקל מחשבון נאמנות לשימוש אישי ורישום נכסי נדל"ן על שם ילדיו.
בית משפט השלום בתל אביב התיר לפרסם את שמו של גריידי ודחה את טענותיו לפגיעה חריגה לעומת כל חשוד אחר בשמו או פרנסתו.

פרטי החקירה והחשדות הכספיים

כפי שפורסם בגלובס, החקירה בעניינו של גריידי החלה בעקבות ביקורת ניהול ספרים שנערכה בעסקו, שבמהלכה נמצאו לכאורה ליקויים מהותיים, ובהם ממצאים המעידים על אי רישום הכנסות שהתקבלו בהעברות בנקאיות, אשראי, צ'קים וביט. הממצאים הועברו לביקורת שומות בפקיד שומה גוש דן ובהמשך לחקירה של פקיד שומה חקירות תל אביב.

בבקשה לשחרורו בתנאים מגבילים, שהוגשה לבית משפט השלום בבת ים בדצמבר האחרון, צוין כי לאחר חקירה סמויה התבסס החשד שלפיו לא דווחו מלוא ההכנסות ממתן שירותים משפטיים בשנים 2019-2024. לפי החשד, ההשוואה בין הדוחות שהוגשו למס הכנסה ולמע"מ לבין כניסות כספים לחשבונות הבנק של החשוד ובני משפחתו העלתה פער של כ-10 מיליון שקל.

עוד עלה חשד כי בוצעה לכאורה התחמקות מתשלום מס בעת העברות מחשבון נאמנות לחשבונות פרטיים לשימוש אישי, בסכום של לפחות 500 אלף שקל. בנוסף, לפי החשד, בוצעו עסקאות נדל"ן שבהן נכסים נרשמו על שם ילדיו של גריידי, בעוד שבפועל הם בבעלותו, לרבות דמי השכירות הנובעים מהם.

החלטת בית המשפט ותגובת ההגנה

לפני מספר חודשים החקירה הפכה לגלויה, נערכו חיפושים בביתו ובעסקו של גריידי ונתפסו מסמכים רבים וחומרי מחשב. כעת הוסר צו איסור הפרסום שהוטל על שמו, לאחר שהשופט משה סרגוביץ דחה את בקשת ההגנה להשאירו בתוקף.

השופט קבע כי טענות ההגנה אינן מצביעות על נזק חמור החורג מהנזק הנגרם לכל חשוד ששמו מתפרסם, לרבות פגיעה בשם טוב, במוניטין ובפרנסה. בהחלטתו ציין גם כי לפי פסיקת בית המשפט העליון, הפגיעה האפשרית בשמו ובפרנסתו של עורך דין אינה שונה עקרונית מהפגיעה שעלולה להיגרם לכל חשוד נורמטיבי אחר.

עו"ד אברהם שהבזי, המייצג את גריידי, מסר כי החשדות מבוססים על השוואה בין כניסות לחשבון הבנק לבין המחזורים המדווחים, אך לא כל כניסה לחשבון מהווה הכנסה. לדבריו, הועברו כבר בשלבים מוקדמים דוגמאות לכניסות שאינן הכנסה, אך רשות המסים לא זימנה את גריידי למסור הסברים, והוא טוען כי מדובר בחשדות בלתי מבוססים וכי עומדת למרשו חזקת החפות.

בכתבה קודמת שלנו על הרחבת החקירה בחשד לשחיתות בהסתדרות דיווחנו על תפיסת נכסים בהיקף 186 מיליון שקל מחשבונות הקשורים למנורה מבטחים ולחמישה מבכיריה. ציינו כי מוקד החשד הוא מתן טובות הנאה ותשלומים סביב קידום וחידוש פוליסת ביטוח תרופות, וכי המהלך סימן החרפת לחץ כלכלי והעמקת הבדיקה להיבטים פיננסיים בתיק.

חומר זה עשוי להכיל דעות של צדדים שלישיים, אף אחד מהנתונים והמידע בדף אינטרנט זה אינו מהווה ייעוץ השקעות בהתאם לכתב הוויתור שלנו. בעוד אנו מקפידים על יושרה מערכתית קפדנית, פוסט זה עשוי להכיל הפניות למוצרים מהשותפים שלנו.

האם אהבת את המאמר?