אירופה מפרקת רשת הונאות השקעה, חשוד ישראלי-פולני נעצר בחקירה

Traders Union
כל החדשות
חדשות פיננסיות
אירופה מפרקת רשת הונאות השקעה

כל החדשות

הסיפורים החמים

מטבעות קריפטוגרפיים

כלכלה

מטבעות

סחורות

קולות השוק

אנדראס קריסטו

16.07.2026

אירופה מפרקת רשת הונאות השקעה, חשוד ישראלי-פולני נעצר בחקירה — רשת הונאות ענק נחשפה

רשויות האכיפה בהולנד ובבלגיה אומרות כי חשפו רשת הונאות השקעה רחבת היקף שפעלה באירופה מאז 2021 באמצעות מוקדי טלפונים ומסחר מזויף. לפי ממצאי החקירה, בשיא הפעילות ייצרה הרשת הכנסות של כ-100 מיליון אירו בחודש, והחקירה מתרחבת כעת לעבר נכסים וחשודים נוספים.

היילייטס

המשטרה האירופית פשטה על כ-20 מוקדי טלפונים המתחזים לעסקים לגיטימיים, בהם עבדו מעל 700 עובדים והונהגו על-ידי חשוד ישראלי-פולני שנעצר בפולין.
בחקירה זוהו 550 תלונות מקורבנות בהולנד ו-200 בבלגיה, כאשר הנזק בהולנד בלבד מוערך בכ-25 מיליון אירו ומרבית הקורבנות הפסידו מעל 10,000 אירו.
הרשויות מזהירות משלב שני בתרמית שבו קורבנות מתבקשים לשלם שוב כביכול לצורך השבת כספם, והחקירה הפיננסית צפויה להניב מעצרים נוספים והקפאות נכסים.

פרטי החקירה והמעצרים באירופה

לפי דיווח של גלובס, משטרות הולנד ובלגיה מסרו כי החקירה מתמקדת בארגון שלפי החשד הפעיל כ-20 מוקדי טלפונים במספר מדינות, שבהם עבדו יותר מ-700 עובדים שהתחזו ליועצים פיננסיים ושכנעו קורבנות להעביר כספים לפלטפורמות מסחר מזויפות.

במסגרת החקירה נעצרו שישה חשודים. במרכז הפרשה עומד אזרח ישראלי-פולני בן 46, שנעצר בסוף מאי בשדה תעופה בפולין לאחר שהגיע מדובאי, הוסגר להולנד, ובית משפט מקומי הורה על מעצרו ל-14 ימים לצורך המשך החקירה.

המשטרה מסרה כי מדובר באדם שהועמד בעבר לדין בגין חדירה למערכות מחשב של גופי ממשל זרים, אך לא פרסמה את שמו. לפי העיתונים ההולנדיים De Telegraaf ו-NL Times, מדובר באהוד "אודי" טננבאום, המוכר בכינוי "The Analyzer", אך הרשויות בהולנד לא אישרו כי הוא אכן החשוד בפרשה הנוכחית.

טננבאום התפרסם ב-1998 לאחר שנקשר לפריצה למערכות המחשוב של הפנטגון, נאס"א וגורמים נוספים בצבא U.S.. בהמשך נעצר בקנדה והוסגר ל-U.S. במסגרת פרשת הונאה פיננסית, הודה באשמה בשנת 2009 ונידון לעונש שכבר ריצה ולפיצויים.

היקף הנזק והשלכות על תחום ההשקעות

לפי ממצאי החוקרים, אנשי הרשת יצרו קשר עם משקיעים פוטנציאליים במשך שבועות ולעתים חודשים, בנו עמם יחסי אמון והפנו אותם לפלטפורמות שנראו אמינות ומקצועיות. ההפקדות הראשונות היו קטנות, והמערכות הציגו לכאורה רווחים מהירים, אך בפועל הכספים כלל לא הושקעו.

לאחר שהקורבנות הגדילו את סכומי ההשקעה, הכסף הועבר לידי מפעילי ההונאה, לעתים באמצעות מטבעות קריפטוגרפיים. עד כה קישרה המשטרה כ-550 תלונות מהולנד וכ-200 תלונות מבלגיה לפעילות הרשת, ובהולנד בלבד הנזק נאמד בכ-25 מיליון אירו, כאשר מרבית הקורבנות הפסידו יותר מ-10,000 אירו כל אחד.

החוקרים מעריכים כי עשרות אלפי בני אדם ברחבי העולם נפלו קורבן לשיטה. המשטרה מזהירה גם מפני שלב נוסף בתרמית, שבו נפגעים מקבלים פניות מחברות כביכול להשבת הכספים תמורת תשלום נוסף מראש, כאשר במקרים רבים אותן חברות מופעלות, לפי החשד, בידי אותה קבוצת עבריינים.

החקירה הפיננסית עדיין נמשכת, והרשויות אומרות כי צפויים מעצרים נוספים לצד ניסיונות לאתר ולהקפיא נכסים הקשורים לרשת. החשודים בפרשה לא הואשמו ולא הורשעו, ועומדת להם חזקת החפות.

בכתבה קודמת שלנו על קרנות כספיות מול פיקדונות הסברנו כיצד בסביבת ריבית ואינפלציה משתנות ההחלטה על חיסכון לטווח קצר נשענת לא רק על גובה הריבית, אלא גם על שמירה על כוח הקנייה, נזילות ורמת סיכון נמוכה. הדגשנו שגם כשיתרון המס של הקרנות הכספיות נשחק עם ירידת האינפלציה, הוא עדיין עשוי להישאר משמעותי מול פיקדונות, במיוחד כשבנקים נוטים להפחית ריביות על פיקדונות לפני הורדה רשמית.

חומר זה עשוי להכיל דעות של צדדים שלישיים, אף אחד מהנתונים והמידע בדף אינטרנט זה אינו מהווה ייעוץ השקעות בהתאם לכתב הוויתור שלנו. בעוד אנו מקפידים על יושרה מערכתית קפדנית, פוסט זה עשוי להכיל הפניות למוצרים מהשותפים שלנו.

האם אהבת את המאמר?