प्रवर्तन निदेशालय ने धनशोधन मामले में 240 करोड़ रुपये की संपत्तियां अस्थायी रूप से कुर्क कीं

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Sholanke Dele

20.07.2026

प्रवर्तन निदेशालय ने धनशोधन मामले में 240 करोड़ रुपये की संपत्तियां अस्थायी रूप से कुर्क कीं — ED की बड़ी कार्रवाई

उत्तर प्रदेश और दिल्ली में दर्ज कई मामलों से जुड़ी जांच के बीच प्रवर्तन निदेशालय ने Bhasin समूह से संबंधित 389 अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया है। इनमें गोवा की संपत्तियां और ग्रेटर नोएडा के Grand Venice Mall की वाणिज्यिक इकाइयां शामिल हैं, जिनका बाजार मूल्य एजेंसी के अनुसार 700 करोड़ रुपये से अधिक है।

हाइलाइट्स

प्रवर्तन निदेशालय ने धनशोधन के आरोप में 240.03 करोड़ रुपये मूल्य की 389 अचल संपत्तियां, जिनमें गोवा की 37 करोड़ और नोएडा की 203 करोड़ की संपत्तियां शामिल हैं, अस्थायी रूप से कुर्क कीं।
जांच में पाया गया कि BIIPL और GVCTPL की ग्राहकों से ली गई अग्रिम राशि Bhasin समूह की संबंधित इकाइयों में घुमाकर गोवा की प्रोपर्टीज़ खरीदी गईं और फंड का प्रवाह छिपाया गया।
Grand Venice Mall की 384 इकाइयां कथित फर्जी लेनदेन के जरिए M/s Grand Express Developers Pvt. Ltd. को ऐसे स्थानांतरित की गईं जिससे NCLT के चल रहे दिवालिया प्रक्रिया की पहुंच से संपत्तियां बाहर रहें।

कुर्की की कार्रवाई और जांच का आधार

Enforcement Directorate के अनुसार, लखनऊ जोनल कार्यालय ने धनशोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत 240.03 करोड़ रुपये मूल्य की 389 अचल संपत्तियां अस्थायी रूप से कुर्क की हैं। यह कार्रवाई M/s Bhasin Infotech and Infrastructure Pvt. Ltd., M/s Grand Venezia Commercial Towers Pvt. Ltd., Satinder Singh Bhasin और अन्य से जुड़े कथित धनशोधन मामले में की गई है.

कुर्क की गई संपत्तियों में गोवा की 5 अचल संपत्तियां शामिल हैं, जिनकी कीमत 37 करोड़ रुपये बताई गई है और जो M/s India Oceanworld Pvt. Ltd. तथा M/s Goa Connect Properties Pvt. Ltd. के नाम पर हैं। इसके अलावा, ग्रेटर नोएडा स्थित Grand Venice Mall की 384 वाणिज्यिक इकाइयां और दुकानें, जिनकी कीमत 203 करोड़ रुपये आंकी गई है, M/s Grand Express Developers Pvt. Ltd. के नाम पर कथित रूप से धोखाधड़ी से स्थानांतरित की गईं.

एजेंसी ने जांच कई एफआईआर के आधार पर शुरू की, जो उत्तर प्रदेश पुलिस और दिल्ली पुलिस ने भारतीय दंड संहिता, 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज की थीं। आरोप है कि BIIPL और GVCTPL के निदेशक Satinder Singh Bhasin ने सूरजपुर, ग्रेटर नोएडा में 'Grand Venezia Commercial Complex' परियोजना शुरू कर निवेशकों को सुनिश्चित रिटर्न और समय पर कब्जा देने के आश्वासन पर निवेश के लिए प्रेरित किया, लेकिन राशि लेने के बाद न तो कब्जा दिया गया और न ही धन वापस किया गया।

निवेशक प्रभाव और संपत्ति हस्तांतरण के आरोप

जांच में प्रवर्तन निदेशालय का कहना है कि BIIPL और GVCTPL के बैंक खातों में जमा ग्राहकों की अग्रिम राशि को Bhasin समूह की संबंधित इकाइयों, जिनमें M/s Niche Builders & Contractors Pvt. Ltd. भी शामिल है, के माध्यम से घुमाया गया ताकि धन के प्रवाह को छिपाया जा सके। इसके बाद इस धन का उपयोग गोवा में उच्च मूल्य की अचल संपत्तियां खरीदने में किया गया, जबकि संबंधित कंपनियों को स्वतंत्र इकाइयों के रूप में पेश किया गया था।

एजेंसी के अनुसार, Grand Venice Mall के 4,25,152 वर्ग फुट प्रमुख वाणिज्यिक क्षेत्र, यानी 384 इकाइयों, को भी कथित रूप से बनावटी लेनदेन और जाली तथा पिछली तारीख वाले समझौतों के आधार पर समूह की दूसरी इकाई M/s Grand Express Developers Pvt. Ltd. को स्थानांतरित किया गया। जांच एजेंसी का आरोप है कि ऐसा National Company Law Tribunal के समक्ष लंबित Corporate Insolvency Resolution Process की पहुंच से इन परिसंपत्तियों को बाहर रखने के लिए किया गया।

इस मामले में अप्रैल 2025 में PMLA की धारा 17 के तहत BIIPL, GVCTPL, Satinder Singh Bhasin और संबंधित व्यक्तियों के आवासीय और कारोबारी परिसरों पर तलाशी ली गई थी। उस दौरान आपत्तिजनक दस्तावेज, डिजिटल उपकरण और 36 लाख रुपये नकद जब्त किए गए थे, जबकि BIIPL का एक बैंक खाता फ्रीज किया गया था; जून 2025 में 27 करोड़ रुपये की संपत्ति भी अस्थायी रूप से कुर्क की गई थी.

प्रवर्तन निदेशालय ने Satinder Singh Bhasin को मई 2026 में PMLA के तहत गिरफ्तार किया था और वह इस समय न्यायिक हिरासत में है। एजेंसी ने कहा कि मामले में आगे की जांच जारी है।

हमारी पिछली रिपोर्ट में ‘डिजिटल अरेस्ट’ साइबर-धोखाधड़ी सिंडिकेट पर ईडी की कार्रवाई का विवरण था, जिसमें म्यूल बैंक खातों, शेल/कंड्यूट कंपनियों और फॉरेक्स चैनलों के जरिए धन को परतदार बनाकर आगे बढ़ाने की व्यवस्था सामने आई थी। तलाशी के दौरान नकदी, विदेशी मुद्रा, सोना-आभूषण और डिजिटल साक्ष्य जब्त हुए, साथ ही कई बैंक खाते पीएमएलए के तहत फ्रीज किए गए थे।

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