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संदिग्ध क्रिप्टो लेनदेन पर भारतीय एजेंसियों ने CoinDCX और Delta Exchange पर छापे मारे
भारत के प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कथित विदेशी मुद्रा कानून उल्लंघनों की जांच के तहत क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंजों CoinDCX और Delta Exchange के कार्यालयों पर छापे मारे। एजेंसी के अनुसार, कंपनियों ने Binance, Bybit और KuCoin सहित विदेशी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्मों के जरिए करोड़ों डॉलर के लेनदेन किए।
यह लेख मूल से अनुवादित किया गया था। हमारे संवाददाता द्वारा मूल संस्करण पढ़ें यहाँ.
ये छापे 4 और 5 नवंबर को बेंगलुरु के उन तीन परिसरों में मारे गए, जो एक्सचेंजों की संचालक कंपनियों Neblio Technologies और Excelium Technologies से जुड़े हैं। एजेंसी के बयान में विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA) के संभावित उल्लंघनों का उल्लेख किया गया।
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जांचकर्ता उन प्लेटफॉर्मों की गतिविधियों की पड़ताल कर रहे हैं, जिनके जरिए क्रिप्टोकरेंसी डेरिवेटिव्स और विदेशी कंपनियों के टोकनाइज्ड शेयरों में ट्रेडिंग की सुविधा दी गई। ED का मानना है कि इनमें से कुछ सेवाएं जरूरी अनुमति के बिना दी गईं।
CoinDCX पर Binance और Bybit के जरिए ट्रेडिंग कराने का संदेह
जांच दस्तावेजों के अनुसार, CoinDCX ने विदेशी एक्सचेंजों Binance, KuCoin, Bybit और Gate.io पर ग्राहकों के ऑर्डर पूरे करने के लिए USDT स्टेबलकॉइन का इस्तेमाल किया।
उपयोगकर्ता भारतीय रुपये जमा करते थे, जिसके बाद प्लेटफॉर्म रकम को USDT में बदलकर विदेशों में उसी के अनुरूप पोज़िशन खोलता था। ये लेनदेन कोस्टा रिका में पंजीकृत एक संबद्ध कंपनी के खातों के जरिए किए गए, जिसे जांचकर्ताओं ने मुखौटा कंपनी बताया।
ट्रेडिंग ऑर्डर भेजने के लिए एक्सचेंजों के एप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस (APIs) का इस्तेमाल किया गया। एजेंसी का मानना है कि इस व्यवस्था से प्लेटफॉर्म भारत के सीमापार पूंजी हस्तांतरण नियमों से बच सका।
Apple, Google और Tesla के टोकनाइज्ड शेयरों में ट्रेडिंग भी जांच के दायरे में आई। जांचकर्ताओं के अनुसार, ग्राहकों को प्रभावी रूप से डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स की पेशकश की गई और पोज़िशन विकेंद्रीकृत प्लेटफॉर्म Hyperliquid पर खोली गईं।
ED का यह भी आरोप है कि CoinDCX ने विदेशी एक्सचेंजों पर कंपनी के खातों में क्रिप्टोकरेंसी रखी और उन्हें USDT में करोड़ों डॉलर की फीस दी।
एजेंसी के अनुसार, Delta Exchange के कुछ लेनदेन CoinDCX के जरिए किए गए। जांचकर्ता समूह की विदेशी इकाइयों को करोड़ों डॉलर के हस्तांतरण की भी पड़ताल कर रहे हैं।
क्रिप्टो एक्सचेंजों ने आरोपों को खारिज किया, जांच में सहयोग का भरोसा दिया
CoinDCX ने ED के दौरे की पुष्टि करते हुए इसे नियमित निरीक्षण बताया। कंपनी ने कहा कि वह FEMA की आवश्यकताओं, ग्राहक पहचान प्रक्रियाओं और मनी लॉन्ड्रिंग रोधी नियमों सहित भारतीय कानूनों का पालन करती है।
Delta Exchange ने भी कहा कि वह जांचकर्ताओं के साथ सहयोग कर रहा है। एक्सचेंज ने सीमापार क्रिप्टो परिसंपत्ति हस्तांतरण के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि वह भारतीय उपयोगकर्ताओं को रुपये में सेटल होने वाले प्लेटफॉर्म के जरिए सेवाएं देता है।
अक्टूबर के आखिर में, Binance की एक घटना के कारण बाहरी लिक्विडिटी तक पहुंच प्रभावित होने के बाद CoinDCX ने फ्यूचर्स ट्रेडिंग पर अस्थायी रोक लगाई । ये पाबंदियां उच्च जोखिम वाली पोज़िशन खोलने पर लागू थीं और ग्राहकों के फंड से जुड़े लेनदेन प्रभावित नहीं हुए।
उस समय एक्सचेंज ने जोर देकर कहा कि जमा और निकासी पर कोई असर नहीं पड़ा। सामान्य लिक्विडिटी स्थितियां बहाल होने तक डेरिवेटिव ट्रेडिंग के जोखिम घटाने के लिए ये कदम उठाए गए थे।
इससे पहले, हमने बताया था कि अमेरिका स्थित Coinbase को भारत के प्रतिस्पर्धा नियामक से CoinDCX की मूल कंपनी में अपनी अल्पांश हिस्सेदारी बढ़ाने की मंजूरी मिली। Coinbase 2020 से भारतीय क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज में निवेश कर रहा है।
इस सामग्री में तृतीय-पक्ष की राय शामिल हो सकती है, इस वेबपेज पर कोई भी डेटा और जानकारी हमारे अस्वीकरण के अनुसार निवेश सलाह का गठन नहीं करती है। जबकि हम सख्त संपादकीय अखंडता का पालन करते हैं, इस पोस्ट में हमारे भागीदारों के उत्पादों के संदर्भ शामिल हो सकते हैं।
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