Az ASIC több mint 10 000 befektetési csalóoldalt számol fel egy nagyszabású akció keretében
Szigorúbb szabályozással kell szembenézniük a pénzügyi csalóknak Ausztráliában
Az Ausztrál Értékpapír- és Befektetési Bizottság (ASIC) fokozta az online befektetési csalások elleni küzdelmet, és több mint 10 000 csaló honlapot és hirdetést zárt le sikeresen.
Ez a nagyszabású művelet része az ASIC szélesebb körű stratégiájának, amelynek célja a pénzügyi csalás elleni küzdelem és az ausztrál befektetők védelme a kifinomult kiberbűnözőktől.
Tömeges csalások felszámolása
Az ASIC legfrissebb végrehajtási és szabályozási jelentéseszerint az ügynökség 10 240 átveréssel kapcsolatos weboldalt távolított el, többek között:
7 227 hamis befektetési platformot
1 564 adathalász linket
1257 kriptopénz-befektetési csalás
Sarah Court, az ASIC elnökhelyettese hangsúlyozta az online csalások elleni küzdelem sürgősségét, és elárulta, hogy 2023 óta az ügynökség hetente átlagosan 130 csalárd befektetési weboldalt számolt fel.
"A csalók egyre kifinomultabb technológiát használnak arra, hogy a keményen dolgozó ausztráloktól pénzt lopjanak el olyan befektetési csalási sémákon keresztül, amelyek sokkolóan legitimnek tűnhetnek" - jelentette ki Court. "Ezek az új adatok azt mutatják, hogy az ASIC biztonságosabbá teszi Ausztráliát azáltal, hogy megállítja ezeket az átveréseket, mielőtt azok elérnék az ausztrálokat."
Az ASIC jogi eljárást kezdeményezett az HSBC Australia ellen is, azt állítva, hogy a bank nem védte megfelelően azokat az ügyfeleket, akik több millió dollárt veszítettek a csalárd rendszerek miatt. Az ASIC jelentése, amely 15 bank csalás elleni rendszerének súlyos hiányosságait tárta fel, kivéve az ország négy legnagyobb pénzintézetét.
Megerősített végrehajtási intézkedések
2024 utolsó hat hónapjában az ASIC jelentősen fokozta végrehajtási erőfeszítéseit, és jelentést tett:
- 31%-kal több új vizsgálatot indított, összesen 109 ügyet.
- 15 új bírósági eljárás pénzügyi intézmények és vállalkozások ellen
- 376 piaci ellenőrzés a szabályozói előírások be nem tartásának feltárása érdekében
- 46,6 millió USD polgári jogi bírság és 13 büntetőjogi ítélet.
Joe Longo, az ASIC elnöke ezeket a sikereket az ügynökség szervezeti átalakításának és a hírszerzési rendszer javításának tulajdonította.
"Arra számítunk, hogy az általunk indított vizsgálatok megnövekedett száma 2025-ben jelentős megfelelési, végrehajtási és fogyasztóvédelmi eredményekhez fog vezetni" - jegyezte meg Longo.
Az ASIC bankokat, biztosítótársaságokat és nyugdíjalapokat is figyelmeztetésben részesített a csalásmegelőzési rendszereikben és ügyfélvédelmi intézkedéseikben azonosított következetlenségek miatt.
Az ASIC 2025-ös prioritásai: fogyasztóvédelmi és megélhetési kihívások
A 2025-re előre tekintve az ASIC megerősítette a fogyasztóvédelem iránti elkötelezettségét, különösen a növekvő megélhetési költségekkel kapcsolatos nyomás közepette. A szabályozó hatóság célja a csalásmegelőzési erőfeszítések megerősítése és annak biztosítása, hogy a pénzügyi intézményeket felelősségre vonják az ügyfelek biztonságáért.
"Szabályozási eszközeink teljes skáláját felhasználva olyan mérföldkőnek számító ügyekre és megfelelési intézkedésekre összpontosítottunk, amelyek pénzügyi eredményeket hoznak, és megvédik a fogyasztókat és a befektetőket" - zárta Longo.
A technológia fejlődésével a pénzügyi csalások egyre kifinomultabbá válnak. Az ASIC határozott intézkedései azonban határozott üzenetet küldenek arról, hogy a pénzügyi bűncselekmények nem maradnak ellenőrzés nélkül, és megvédik az ausztrál befektetőket a digitális csalási fenyegetésektől.
Korábban az ASIC további felelősségcsökkentő intézkedéseket javasolt, amelyek célja az ausztrál pénzügyi szolgáltatások és hitelezési engedélyesek szabályozási terheinek enyhítése.
