A CoinEx-et 3,8 milliárd dollárnyi, Iránhoz köthető kriptotranzakció feldolgozásával vádolják

Traders Union
Minden hír
Kriptovaluták
A CoinEx-et 3,8 milliárd dollár feldolgozásával vádolják

Minden hír

Vezető hírek

Szerkesztők kedvencei

Részvények

Kriptovaluták

Pénzügyi hírek

Devizák

Árupiacok

Piaci hangok

Szabályozó hatóságok

Központi bankok

Pavlo Kot

4 órával ezelőtt

A CoinEx-et 3,8 milliárd dollárnyi, Iránhoz köthető kriptotranzakció feldolgozásával vádolják — A CoinEx-et Iránnal kapcsolatos vádak érték

A TRM Labs blokklánc-elemző cég szerint a CoinEx kriptovaluta-tőzsde több mint 3,84 milliárd dollár értékű tranzakciót hajtott végre szankcionált iráni entitásokhoz kapcsolódóan 2019 és 2026 között. A kutatók úgy vélik, hogy a platform az egyik elsődleges nemzetközi kapuként szolgálhatott a digitális eszközök Iránból való kijuttatásához.

Ezt a cikket az eredetiből fordítottuk. Olvassa el tudósítónk eredeti változatát itt.

A jelentés szerint több mint 60 iráni szervezet bonyolított tranzakciókat a CoinEx-en keresztül. A tőzsde legnagyobb partnere a Nobitex volt, amely körülbelül 2,7 milliárd dolláros kereskedési volument képviselt.

Az elemzők szerint a Nobitex nagyjából 360 millió dollárral többet küldött a CoinEx-nek, mint amennyit onnan kapott. A TRM Labs érvelése szerint ez a minta a kriptoeszközök Iránból való szisztematikus kimenekítésére utal a nemzetközi likviditáshoz való hozzáférés érdekében.

A CoinEx részesedése a tranzakciós forgalomból a legnagyobb iráni kriptovaluta-tőzsdék körében. Forrás: TRM Labs.

A jelentés azt is megállapította, hogy szinte az összes jelentős iráni kriptotőzsde rendszeresen kapcsolatba lépett a CoinEx-szel, teljes tranzakciós volumenük 5% és 15% közötti részét a platformon keresztül irányítva.

A jelentés szankcionált entitásokhoz köti a CoinEx-et

A TRM Labs becslése szerint 2025 júniusa és 2026 júniusa között a CoinEx körülbelül 67 millió dollárnyi, az Iráni Központi Bankhoz köthető tranzakciót dolgozott fel egy többlépcsős pénzmosási sémán keresztül.

A kutatók azt is állítják, hogy a tőzsde az Iszlám Forradalmi Gárda (IRGC) szervezetéhez, valamint szankcionált orosz entitásokhoz köthető tárcacímekkel is kapcsolatba lépett.

A jelentés hivatkozott továbbá a Wall Street Journal egy korábbi vizsgálatára, amely szerint a Bybit feltörése során ellopott pénzeszközök egy része iráni tárcákon haladt keresztül, mielőtt végül a CoinEx-hez került volna.

A CoinEx elkerülte a legutóbbi OFAC-szankciókat

A jelentés megállapításai ellenére a CoinEx nem szerepelt az amerikai pénzügyminisztérium Külföldi Vagyonkezelő Hivatala (OFAC) által bevezetett legutóbbi szankciós csomagban. Ez a szankciós kör négy nagy iráni kriptovaluta-tőzsdét célzott meg, köztük a Nobitexet.

A TRM Labs azonban úgy véli, hogy az iráni tőzsdék globális kriptopiacokhoz való hozzáférését lehetővé tevő nemzetközi infrastruktúra továbbra is működőképes. A cég szerint a jövőbeni jogérvényesítési erőfeszítések az ilyen szolgáltatásokat nyújtó tengerentúli közvetítők felé tolódhatnak el.

Az elemzők a közel-keleti feszültségek fokozódását követő felhasználói magatartásra is rámutattak, mint a Nobitex iráni pénzügyi rendszerben betöltött fontosságának további bizonyítékára.

A jelentés szerint a Nobitexről történő kriptovaluta-kiutalások nagyjából 700%-kal ugrottak meg percekkel az első Teherán elleni amerikai és izraeli légicsapások után, ami arra utal, hogy a befektetők siettek tőkét kimenekíteni az iráni belföldi pénzügyi rendszerből.

Korábban a TRM Labs arról számolt be, hogy az iráni vállalkozásokat érintő kriptovaluta-aktivitás éves szinten 11%-kal, 3,7 milliárd dollárra csökkent 2025 januárja és júliusa között.

Ez az anyag harmadik felek véleményét tartalmazhatja, a weboldalon található adatok és információk egyike sem minősül befektetési tanácsnak a Jogi nyilatkozatunk szerint. Bár szigorú Szerkesztői Integritást követünk, ez a bejegyzés tartalmazhat hivatkozásokat partnereink termékeire.

Tetszett a cikk?