Thaiföld csalási aggályok miatt szigorítja a stablecoin-tranzakciók ellenőrzését

Traders Union
Minden hír
Kriptovaluták
Thaiföld szigorítja a stablecoin-tranzakciók ellenőrzését

Minden hír

Vezető hírek

Szerkesztők kedvencei

Részvények

Kriptovaluták

Gazdaság

Devizák

Árupiacok

Piaci hangok

Eugene Komchuk

3 órával ezelőtt

Thaiföld csalási aggályok miatt szigorítja a stablecoin-tranzakciók ellenőrzését — Thaiföld megnehezíti a stablecoinok helyzetét

A Bank of Thailand megerősíti a stablecoin-tranzakciók felügyeletét a pénzmosás, az illegális finanszírozás és az úgynevezett szürketőke elleni küzdelem részeként. A hatóságok különös figyelmet fordítanak a Tether (USDT), a készpénz- és a devizatranzakciókra az illegális pénzügyi folyamatok azonosítása és blokkolása érdekében.

Ezt a cikket az eredetiből fordítottuk. Olvassa el tudósítónk eredeti változatát itt.

A helyi média beszámolói szerint a szabályozó hatóság együttműködik a thaiföldi Értékpapír- és Tőzsdefelügyelettel a nagy értékű stablecoin-tranzakciók felülvizsgálatában.

„Az általunk bevezetett intézkedések nem rövid távú megoldást jelentenek. Számos párhuzamos stratégia folyamatos alkalmazását igénylik” – mondta Vitai Ratanakorn, a Bank of Thailand kormányzója.

A hatóságok célja a szürkegazdaság visszaszorítása, amelynek jelentős része gyanús eredetű készpénzhez kapcsolódik. Az ilyen források egyik forrásának a régióban elszaporodott csaló hívóközpontokat tekintik.

A szürkegazdaság méretéről nincsenek megbízható becslések. A csalásokból eredő veszteségek Thaiföldön azonban 2025-ben elérték a 115 milliárd bahtot, azaz körülbelül 3,4 milliárd dollárt. Ugyanebben az időszakban mintegy 173 millió csalárd hívást és üzenetet regisztráltak az országban.

A stablecoinok népszerű eszközzé váltak nagy összegek átutalására, mivel szinte azonnali határokon átnyúló elszámolást tesznek lehetővé.

Amit a hatóságok ellenőrizni fognak

Az új intézkedések kiterjesztik a kereskedelmi bankok pénzügyi monitoring követelményeknek való megfelelési kötelezettségeit. Az ellenőrzések kiterjednek a készpénztranzakciókra, a devizaváltásra, az aranytömb-kereskedelemre és a gyanús stablecoin-tranzakciókra.

A hatóságok célja megakadályozni, hogy a szabályozott pénzügyi intézményeket korrupciós sémákban vagy az árnyékgazdaság támogatására használják fel.

A nagy összegű készpénztranzakciókat végző ügyfeleknek nyilatkozniuk kell forrásaik eredetéről. A szabályozók azokat az eseteket is figyelemmel kísérik, amikor nagy mennyiségű, nagy címletű bankjegyet váltanak kisebbekre egyértelmű üzleti cél nélkül.

Teljes körű közzétételre lesz szükség az 5 millió bahtot, azaz körülbelül 150 000 dollárt meghaladó készpénzbefizetések esetén is.

A kriptokereskedés továbbra is legális

Thaiföldet gyakran kriptobarát országként jellemzik. A központi bank azonban továbbra is tiltja a digitális eszközök és stablecoinok használatát áruk és szolgáltatások kifizetésére. Az elmúlt években a hatóságok rendszeresen szigorították a kriptovaluta-társaságokra vonatkozó követelményeket is.

A kriptokereskedés továbbra is legális az országban. A Bitkub, Thaiföld legnagyobb helyi tőzsdéje, napi szinten mintegy 26 millió dolláros kereskedési volument bonyolít le.

A CoinGecko adatai szerint ennek a volumennek csaknem 40%-a devizaváltáshoz kapcsolódó tranzakciókból származik.

Miért népszerű az USDT Thaiföldön

Az USDT széles körben elterjedt Thaiföldön az amerikai dollárhoz való kötöttsége és magas likviditása miatt. A helyi felhasználók számára kényelmes eszközzé vált a pénzeszközök stabilabb eszközben való tartására, nemzetközi utalásokra és a kriptovaluta-platformokon történő tranzakciók elszámolására. A legtöbb kriptovalutával ellentétben az USDT ára általában nincs kitéve éles ingadozásoknak, ami vonzóvá teszi azok számára, akik el akarják kerülni a piaci volatilitást.

Egy másik tényező az USDT/THB kereskedési pár népszerűsége. Lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy gyorsan thaiföldi bahtot váltsanak a dollár digitális megfelelőjére anélkül, hogy hagyományos banki átutalásokra támaszkodnának. A szinte azonnali elszámolás és a nagy összegek határokon átnyúló mozgatásának lehetősége az USDT-t a vállalkozások, a kereskedők és az informális pénzügyi szektor szereplői körében is népszerűvé tette, ami felkeltette a szabályozók figyelmét.

Thaiföld kriptovaluta-felügyelet szigorítására vonatkozó terveiről először az év elején érkeztek jelentések.

Ez az anyag harmadik felek véleményét tartalmazhatja, a weboldalon található adatok és információk egyike sem minősül befektetési tanácsnak a Jogi nyilatkozatunk szerint. Bár szigorú Szerkesztői Integritást követünk, ez a bejegyzés tartalmazhat hivatkozásokat partnereink termékeire.

Tetszett a cikk?