Thaiföld új pénzmosás elleni kampányában egységesíti az arany és a kriptovaluták felügyeletét

Traders Union
Minden hír
Kriptovaluták
Thaiföld egységesíti az arany és a kripto felügyeletét

Minden hír

Vezető hírek

Szerkesztők kedvencei

Részvények

Kriptovaluták

Pénzügyi hírek

Devizák

Árupiacok

Piaci hangok

Szabályozó hatóságok

Központi bankok

Artem Shendetskii

13.01.2026

Thaiföld új pénzmosás elleni kampányában egységesíti az arany és a kriptovaluták felügyeletét — A thaiföldi kormány szigorítja az arany és a digitális eszközök ellenőrzését az illegális finanszírozás megfékezése érdekében

Thaiföld összehangolt kampányt indított az úgynevezett "szürke pénz" ellen, szigorítva a felügyeletet mind a fizikai aranypiacokon, mind a digitális eszközökön, hogy bezárja a pénzmosási kiskapukat.

Ezt a cikket az eredetiből fordítottuk. Olvassa el tudósítónk eredeti változatát itt.

Az Anutin Charnvirakul miniszterelnök által elrendelt kezdeményezés a hagyományosan különálló eszközosztályokat egységes végrehajtási keretbe foglalja, írja a Cointelegraph.

A helyi média arról számolt be, hogy a bűnszövetkezetek egyre inkább kihasználják az aranyrudakat, az online aranyplatformokat és a kriptovalutákat, hogy a bankrendszeren kívül mozgassák és tárolják az értéket. A pénzügyminisztériumban tartott beszédében Charnvirakul elmondta, hogy az erőfeszítés a modern digitális kockázatokkal és a régóta fennálló "analóg" pénzügyi bűncselekményekkel egyaránt foglalkozik. A kormány célja a pénzügyi integritás védelme azáltal, hogy minden magas kockázatú értékcsatornát következetesen kezel. Ez elmozdulást jelent az elszigetelt szabályozástól a tiltott pénzügyek holisztikus szemlélete felé. A hatóságok szerint a kampány tükrözi a bűnözés egyre kifinomultabbá válását.

Valós idejű nyomon követés és szigorúbb jelentési szabályok

A terv egyik fő pillére egy olyan nemzeti adatközpont létrehozása, amelynek célja a gyanús tevékenységek valós idejű nyomon követése és kockázati profilok létrehozása az eszközosztályok között. Ami az aranyat illeti, a thaiföldi pénzmosás elleni hivatal utasítást kapott, hogy csökkentse a fizikai arany vásárlására vonatkozó, jelenleg 2 millió thai bahtban meghatározott bejelentési küszöböt. A tisztviselők szerint a bűnözők gyakran kisebb összegekre bontják a tranzakciókat, hogy a jelenlegi szabályok alapján ne lehessen felismerni őket. A szabályozó hatóságok új adókat és szigorúbb ellenőrzési követelményeket is mérlegelnek az online aranykereskedelmi platformokra vonatkozóan.

A digitális eszközök esetében az Értékpapír- és Tőzsdefelügyeletet arra utasították, hogy szigorúan érvényesítse a globális utazási szabályt. Ez megköveteli, hogy az engedélyezett kriptoszolgáltatók bizonyos tranzakciók esetében összegyűjtsék és megosszák a feladó és a címzett adatait. Bár az önmegőrző pénztárcák nem tiltottak, a szigorúbb végrehajtás közvetve növelheti a súrlódásokat a kifizetéseknél.

A kriptográfia beillesztése Thaiföld szélesebb körű végrehajtási modelljébe

Thaiföld már régóta a szabályozó hatóságok által irányított megközelítést részesíti előnyben a kriptovaluta terén, hangsúlyt fektetve az engedélyezésre, a felügyeletre és az egyértelmű megfelelési előírásokra. Az ország az elsők között volt Délkelet-Ázsiában, amely a tőzsdéket, brókereket és kereskedőket közvetlenül a SEC felügyelete alá helyezte. Az elmúlt években a hatóságok lecsaptak a félrevezető kriptohirdetésekre, és a pénzügyi bűnözéshez kapcsolódó külföldi peer-to-peer platformokat vették célba. Az új "szürke pénz" kampány tovább megy, mivel a kriptót és az aranyat kifejezetten az illegális finanszírozás párhuzamos csatornáiként kezeli.

Ez azt jelzi, hogy a digitális eszközöket már nem tekintik szabályozási kivételnek. Ehelyett egy szélesebb körű, adatvezérelt végrehajtási architektúrába integrálják őket. A lépés azt sugallja, hogy Thaiföld normalizálni kívánja a kriptószabályozást azáltal, hogy a hagyományos értéktárolókkal azonos vizsgálatnak veti alá.

Nemrég írtunk arról, hogy a dél-koreai Pénzügyi Szolgáltatási Bizottság (FSC) engedélyezni fogja, hogy a tőzsdén jegyzett vállalatok és a hivatásos befektetők közvetlenül kriptovalutákba fektessenek, ami jelentős politikai változást jelent a közel egy évtizedes korlátozások után.

Ez az anyag harmadik felek véleményét tartalmazhatja, a weboldalon található adatok és információk egyike sem minősül befektetési tanácsnak a Jogi nyilatkozatunk szerint. Bár szigorú Szerkesztői Integritást követünk, ez a bejegyzés tartalmazhat hivatkozásokat partnereink termékeire.

Tetszett a cikk?