Iránhoz köthető Shelbit 676 millió dollárt utalt át a Binance-re egy feltételezett szankciókikerülési ügyletben

Traders Union
Minden hír
Kriptovaluták
Iránhoz köthető Shelbit utalt

Minden hír

Vezető hírek

Szerkesztők kedvencei

Részvények

Kriptovaluták

Gazdaság

Devizák

Árupiacok

Üzlet és vagyon

Piaci hangok

Pavlo Kot

03.08.2026

Iránhoz köthető Shelbit 676 millió dollárt utalt át a Binance-re egy feltételezett szankciókikerülési ügyletben — Iránhoz köthető tőzsde 676 millió dollárt utalt át

A dubaji székhelyű Shelbit kriptotőzsde 2024 májusa óta legalább 4 milliárd dollárt dolgozott fel, miközben központi szerepet töltött be iráni szerencsejáték-oldalak, az ország központi bankja és az Iszlám Forradalmi Gárdához (IRGC) köthető szervezetek összekapcsolásában.

Ezt a cikket az eredetiből fordítottuk. Olvassa el tudósítónk eredeti változatát itt.

A Reuters szerint legalább 676 millió dollárt utaltak át a Shelbithez köthető tárcákból Binance-címekre. Ebből az összegből mintegy 540 millió dollár mozgott azt követően, hogy Dubaj szabályozó hatósága 2025 januárjában megbírságolta a tőzsdét engedély nélküli működés miatt.

A Reuters közölte, hogy önállóan nem tudta megállapítani, ki irányította a Shelbitet vagy a teljes hálózatot az iráni kormányon belül, illetve hogy az IRGC közvetlenül felügyelte-e a tőzsde működését.

Közvetlen kapcsolatok Iránhoz

A vizsgálat szerint a Shelbitet Siavash Kayvanpour, Dubajban élő iráni származású alapította.

A Rich Sanders kutató és vizsgálati cégek által végzett blokklánc-elemzés szerint a platform több mint 2000 perzsa nyelvű szerencsejáték-oldal hálózatából dolgozott fel pénzeszközöket.

A kutatók közvetlen tranzakciókat is azonosítottak a Shelbit, az Iráni Központi Bank és olyan tárcák között, amelyeket az izraeli hatóságok az IRGC-hez kötnek. Emellett a tőzsde kapcsolatban állt Irán legnagyobb kriptotőzsdéjével, a Nobitex -szel is.

A kutatók szerint legalább 125 millió dollár áramlott át az iráni központi banktól a Shelbiten keresztül. További 20 millió dollár állítólag egy iráni kriptobányászati műveletből származott.

A Binance visszautasítja a vádakat

A jelentés szerint Sanders 2025 októberében tájékoztatta a Binance -t a Shelbit állítólagos iráni kapcsolatairól.

A Binance szóvivője közölte, hogy a vállalat nem látott bizonyítékot ezen állítások alátámasztására, és vitatta azt az állítást, miszerint 540 millió dollár mozgott át a Binance-en, miután a Shelbitet megbírságolta Dubaj Virtuális Eszközök Szabályozó Hatósága (VARA).

A Binance azt is közölte, hogy a Shelbit maga nem tartott fenn számlát a platformon. Ehelyett az egyes, a tőzsdéhez köthető felhasználók megfelelőségi ellenőrzésen estek át, a gyanús számlákat pedig befagyasztották és a hatóságoknak továbbították.

Időközben mind Dubaj VARA, mind az amerikai Pénzügyminisztérium Külföldi Vagyonellenőrzési Hivatala (OFAC) vizsgálja a Shelbitet. Az OFAC közölte, hogy a vizsgálatban feltárt megállapításokat „nagyon komolyan” veszi.

A vizsgálat egy sor, Iránhoz köthető kriptoplatformot érintő vád után indult.

Júniusban a TRM Labs elemzői szerint a CoinEx több mint 3,84 milliárd dollár értékű tranzakciót dolgozott fel szankcióval sújtott iráni szervezetekhez köthetően 2019 és 2026 között. A kutatók szerint a tőzsde az ország egyik fő csatornája lehetett a digitális eszközök külföldre juttatásában.

Korábban az amerikai Pénzügyminisztérium szankciókat vezetett be a Persian Gulf Marine Insurance Company és a HormuzSafe Marine Services Authority ellen, azzal vádolva őket, hogy az IRGC-hez köthető tengeri biztosítási hálózat részei.

Ez az anyag harmadik felek véleményét tartalmazhatja, a weboldalon található adatok és információk egyike sem minősül befektetési tanácsnak a Jogi nyilatkozatunk szerint. Bár szigorú Szerkesztői Integritást követünk, ez a bejegyzés tartalmazhat hivatkozásokat partnereink termékeire.

Tetszett a cikk?