Ukrajna árnyék kriptováltó-hálózatot tárt fel, több mint 15M dollárt foglalt le

Traders Union
Minden hír
Kriptovaluták
Ukrajna kriptováltó-hálózatot tárt fel

Minden hír

Vezető hírek

Szerkesztők kedvencei

Részvények

Kriptovaluták

Gazdaság

Devizák

Árupiacok

Üzlet és vagyon

Piaci hangok

Sholanke Dele

02.10.2026

Ukrajna árnyék kriptováltó-hálózatot tárt fel, több mint 15M dollárt foglalt le — Ukrajna 15M dollárt foglalt le árnyék kriptováltó-hálózattól

Ukrajna Legfőbb Ügyészsége és a Gazdaságbiztonsági Hivatal (BES) feltárt egy árnyék pénzügyi hálózatot, amelyet készpénzzel és digitális eszközökkel kapcsolatos tranzakciók lebonyolítására használtak. A több mint 30 házkutatás során a rendvédelmi szervek különböző devizákban több mint 630 millió hrivnya (mintegy 15,2 millió dollár) értékű készpénzt foglaltak le.

Ezt a cikket az eredetiből fordítottuk. Olvassa el tudósítónk eredeti változatát itt.

A nyomozás szerint a hálózat egész Ukrajnában működött, és állítólag adóelkerülésre, valamint bűncselekményekből származó bevételek tisztára mosására használták. Résztvevői belföldön és külföldre is utaltak pénzt, az ilyen tranzakciókat „átrendezésnek” nevezték.

A pénzügyi műveleteket a szükséges engedélyek nélkül végezték, a keletkezett bevételeket pedig nem rögzítették a könyvelési vagy adónyilvántartásokban. A hálózat egy ismert márkanév alatt működő, engedély nélküli pénzváltókon keresztül üzemelt.

Házkutatások Ukrajna 16 régiójában

A nyomozók szerint a hálózat résztvevői a pénzváltókat arra is használták, hogy a készpénzt a szabályozási követelmények megsértésével digitális eszközökre váltsák. A rendvédelmi szervek az ország 16 régiójában több mint 30 házkutatást tartottak.

Ennek eredményeként a hatóságok különböző devizákban – köztük orosz rubelben – több mint 15,2 millió dollárt foglaltak le. A házkutatások során a hálózat résztvevői nem tudtak olyan dokumentumokat bemutatni, amelyek igazolták volna a pénzeszközök jogszerű eredetét és szabályszerű nyilvántartását.

A rendvédelmi szervek számítástechnikai eszközöket, mobiltelefonokat és nem hivatalos nyilvántartásokat is lefoglaltak. A nyomozók várakozásai szerint az anyagok segítségével feltárható lesz a hálózat felépítése, azonosíthatók lesznek résztvevői, és nyomon követhetők lesznek az általa lebonyolított pénzügyi tranzakciók.

A nyomozás folyamatban van. A Legfőbb Ügyészség hangsúlyozta, hogy az érintetteket mindaddig ártatlannak kell tekinteni, amíg bíróság jogerősen bűnösnek nem mondja ki őket.

Az ukrán hatóságok más kriptós konstrukciókat is vizsgálnak

A legutóbbi akció újabb jelentős ukrán rendvédelmi vizsgálat a digitális eszközök árnyék pénzügyi konstrukciókban való felhasználásával kapcsolatban.

Szeptemberben az Ukrán Nemzeti Rendőrség és az Ukrán Biztonsági Szolgálat feltárt egy hamis befektetési platformokból álló hálózatot, amelyet a nyomozók szerint több mint 20 ország felhasználóitól származó kriptovaluták ellopására használtak.

Csúcspontján a hálózat havi forgalma elérte az 1 millió dollárt. A potenciális áldozatokat hamis befektetési platformokra irányították, majd pénzeszközeiket kriptovalutára váltották.

Korábban beszámoltunk arról, hogy az ukrán rendvédelmi szervek júliusban egy állítólagos 10 millió dolláros csalási ügy vizsgálata keretében feltártak egy kriptováltó-irodákból álló hálózatot. A nyomozók a hálózatot illegális digitáliseszköz-tranzakciókhoz kapcsolták.

Ez az anyag harmadik felek véleményét tartalmazhatja, a weboldalon található adatok és információk egyike sem minősül befektetési tanácsnak a Jogi nyilatkozatunk szerint. Bár szigorú Szerkesztői Integritást követünk, ez a bejegyzés tartalmazhat hivatkozásokat partnereink termékeire.

Tetszett a cikk?