Ukrajna kriptováltó-hálózatot leplezett le egy állítólagos 10 millió dolláros csalásban

Traders Union
Minden hír
Kriptovaluták
Ukrajna kriptováltót leplezett le

Minden hír

Vezető hírek

Szerkesztők kedvencei

Részvények

Kriptovaluták

Gazdaság

Devizák

Árupiacok

Piaci hangok

Pavlo Kot

18 órával ezelőtt

Ukrajna kriptováltó-hálózatot leplezett le egy állítólagos 10 millió dolláros csalásban — Ukrajna lecsapott egy kriptohálózatra

Az ukrán bűnüldöző hatóságok felszámoltak egy kriptovaluta-váltó irodákból álló hálózatot, amely a gyanú szerint szisztematikusan károsította meg az ügyfeleket. Az ország hét régiójában végrehajtott házkutatások során a nyomozók több mint 480 000 dollárnyi készpénzt foglaltak le.

Ezt a cikket az eredetiből fordítottuk. Olvassa el tudósítónk eredeti változatát itt.

Ruszlan Kravcsenko ukrán főügyész Telegram-csatornája szerint a szervezők létrehoztak egy weboldalt, fogadták az ügyfelek megrendeléseit, és több régióban is működtettek váltóirodákat, legális fiat- és kriptovaluta-váltási szolgáltatónak kiadva magukat.

A megrendelés leadása után az ügyfelek kaptak egy rendelési számot, egy megerősítő kódot és egy váltóiroda címet. A készpénz átadása után azonban állítólag sem kriptovalutát, sem visszatérítést nem kaptak. Ehelyett a személyzet technikai problémákra hivatkozott, és folyamatosan halogatta a kifizetéseket.

Több mint 480 000 dollárt foglaltak le a házkutatások során

A nyomozás részeként a rendfenntartók ellenőrzött vásárlást hajtottak végre. A nyomozók szerint a gyanúsítottak ugyanezt a módszert alkalmazva csaltak ki körülbelül 1200 dollárt, ami alátámasztja a művelet szisztematikus jellegét.

A rendőrség több mint 20 házkutatást tartott Ukrajna hét régiójában. A nyomozók különböző devizákban összesen több mint 480 000 dollár értékű készpénzt foglaltak le.

A hatóságok jelenleg készítik elő a hivatalos vádemelést az állítólagos résztvevők ellen Ukrajna csalás elleni törvényei alapján, amelyek a csoportosan, megtévesztéssel elkövetett vagyonmegszerzésre vonatkoznak. A nyomozók azon is dolgoznak, hogy minden érintettet azonosítsanak, a feltételezett szervezőktől kezdve azokig, akik közvetlenül átvették az ügyfelek pénzét.

A média a Money 24/7 hálózathoz köti a nyomozást

A bűnüldöző szervek hivatalosan nem nevezték meg az érintett céget. Helyi jelentések azonban azt sugallják, hogy a nyomozás a Money 24/7 váltóhálózatot érinti.

Néhány nappal a főügyész bejelentése előtt a Bihus.Info újságírói közzétettek egy nyomozati anyagot, amelyben azt állították, hogy a cég a szükséges engedélyek nélkül működött, mielőtt késleltette vagy elmulasztotta volna az ügyfelek pénzének és kriptovalutájának visszaszolgáltatását. A jelentés szerint az összesített ügyféligények elérhetik a 10 millió dollárt.

A vizsgálat azt is állítja, hogy a cég tulajdonosa, Andrij Szmirnov elismerte a jelentős tartozásokat, és bevallotta, hogy az új ügyfelek befizetéseit a korábbi ügyfelek kifizetésére használta fel. Az újságírók az üzleti modellt egy Ponzi-sémához hasonlították.

A nagyszabású pénzügyi csalási ügyek a kriptoszektoron kívül is tovább gyűrűznek.

Júniusban az Aspiration Partners társalapítóját, Joseph Sanberget 14 év börtönbüntetésre ítélték egy olyan rendszer miatt, amely az ügyészek szerint legalább 248 millió dolláros veszteséget okozott a befektetőknek és hitelezőknek. Az ügyészek állítása szerint a vádlottak mesterségesen növelték a cég bevételeit, meghamisították a pénzügyi dokumentumokat, és félrevezető adatokat közöltek a hitelfedezetekről.

Ezt megelőzően Christopher Alexander Delgado, egy floridai székhelyű kriptobefektetési cég alapítója bűnösnek vallotta magát egy 250 millió dolláros csalási ügyben.

Ez az anyag harmadik felek véleményét tartalmazhatja, a weboldalon található adatok és információk egyike sem minősül befektetési tanácsnak a Jogi nyilatkozatunk szerint. Bár szigorú Szerkesztői Integritást követünk, ez a bejegyzés tartalmazhat hivatkozásokat partnereink termékeire.

Tetszett a cikk?