Indiai hatóságok razziát tartottak a CoinDCX-nél és a Delta Exchange-nél gyanús kriptotranzakciók miatt

Traders Union
Minden hír
Kriptovaluták
Indiai hatóságok razziát tartottak a CoinDCX-nél

Minden hír

Vezető hírek

Szerkesztők kedvencei

Részvények

Kriptovaluták

Gazdaság

Devizák

Árupiacok

Üzlet és vagyon

Piaci hangok

Pavlo Kot

Tegnap

Indiai hatóságok razziát tartottak a CoinDCX-nél és a Delta Exchange-nél gyanús kriptotranzakciók miatt — Indiában razziát tartottak a CoinDCX-nél és a Delta Exchange-nél a kriptokereskedés miatt

Az indiai Végrehajtási Igazgatóság (ED) razziát tartott a CoinDCX és a Delta Exchange kriptotőzsdék irodáiban egy állítólagos devizajogi jogsértésekkel kapcsolatos vizsgálat részeként. Az ügynökség szerint a vállalatok több százmillió dollár értékű tranzakciókat bonyolítottak le külföldi kereskedési platformokon, köztük a Binance, a Bybit és a KuCoin felületén.

Ezt a cikket az eredetiből fordítottuk. Olvassa el tudósítónk eredeti változatát itt.

A razziákra november 4-én és 5-én került sor a tőzsdék üzemeltetőihez, a Neblio Technologies-hoz és az Excelium Technologies-hoz köthető három bengalurui helyszínen. Az ügynökség közleménye a devizagazdálkodási törvény (FEMA) esetleges megsértésére hivatkozott.

Bejegyzés megtekintése az X-en Betöltés...

A tweetet a szerző törölte.

De mi mindent elmentettünk 🙂.

A nyomozók olyan platformok tevékenységét vizsgálják, amelyek hozzáférést biztosítottak kriptoderivatívákhoz és külföldi vállalatok tokenizált részvényeihez. Az ED szerint egyes szolgáltatásokat a szükséges engedély nélkül kínálhattak.

A CoinDCX a Binance-en és a Bybiten keresztül bonyolíthatta az ügyleteket

A nyomozati dokumentumok szerint a CoinDCX az USDT -stablecoint használta az ügyfelek megbízásainak teljesítéséhez a Binance, a KuCoin, a Bybit és a Gate.io külföldi tőzsdéken.

A felhasználók indiai rúpiát helyeztek el, majd a platform USDT-re váltotta az összeget, és ennek megfelelő pozíciókat nyitott külföldön. A tranzakciókat egy Costa Ricában bejegyzett kapcsolt vállalat számláin keresztül bonyolították le, amelyet a nyomozók fedőcégnek neveztek.

A kereskedési megbízások továbbítására a tőzsdék alkalmazásprogramozási felületeit (API-kat) használták. Az ügynökség szerint ezzel a konstrukcióval a platform megkerülhette India határokon átnyúló tőkemozgásra vonatkozó szabályait.

Az Apple, a Google és a Tesla tokenizált részvényeivel folytatott kereskedés is felkeltette a hatóságok figyelmét. A nyomozók szerint az ügyfeleknek lényegében derivatívákat kínáltak, a pozíciókat pedig a Hyperliquid decentralizált platformon nyitották meg.

Az ED azt is állítja, hogy a CoinDCX külföldi tőzsdéken vezetett vállalati számlákon tartott kriptovalutát, és több tízmillió dollárnyi, USDT-ben denominált díjat fizetett nekik.

Az ügynökség szerint egyes Delta Exchange-tranzakciókat a CoinDCX-en keresztül hajtottak végre. A nyomozók a csoport külföldi vállalataihoz irányuló, több tízmillió dollár értékű átutalásokat is vizsgálják.

A kriptotőzsdék visszautasítják a vádakat, és együttműködnek a hatóságokkal

A CoinDCX megerősítette az ED látogatását, és rutinszerű ellenőrzésnek nevezte azt. A vállalat közölte, hogy betartja az indiai jogszabályokat, köztük a FEMA előírásait, az ügyfél-azonosítási eljárásokat és a pénzmosás elleni szabályokat.

A Delta Exchange szintén közölte, hogy együttműködik a nyomozókkal. A tőzsde visszautasította a kriptoeszközök határokon átnyúló átutalására vonatkozó vádakat, és hangsúlyozta, hogy indiai felhasználókat szolgál ki rúpiában elszámolt platformján.

Október végén a CoinDCX ideiglenesen korlátozta a határidős kereskedést a Binance-nél történt incidens után, amely hatással volt a külső likviditáshoz való hozzáférésre. A korlátozások a magas kockázatú pozíciók nyitására vonatkoztak, és nem érintették az ügyfélpénzekkel kapcsolatos tranzakciókat.

A tőzsde akkor hangsúlyozta, hogy a befizetések és a kifizetések zavartalanul működnek. Az intézkedések célja a derivatívakereskedés kockázatainak mérséklése volt a normál likviditási feltételek helyreállásáig.

Korábban arról számoltunk be, hogy az amerikai székhelyű Coinbase jóváhagyást kapott India trösztellenes hatóságától arra, hogy növelje kisebbségi részesedését a CoinDCX anyavállalatában. A Coinbase 2020 óta fektet be az indiai kriptotőzsdébe.

Ez az anyag harmadik felek véleményét tartalmazhatja, a weboldalon található adatok és információk egyike sem minősül befektetési tanácsnak a Jogi nyilatkozatunk szerint. Bár szigorú Szerkesztői Integritást követünk, ez a bejegyzés tartalmazhat hivatkozásokat partnereink termékeire.

Tetszett a cikk?