A Chainalysis vitatja a Binance kriptobűnözési kockázatelemzési módszereit

Traders Union
Minden hír
Kriptohírek
Láncelemzés kihívások binance

Minden hír

Vezető hírek

Szerkesztők kedvencei

Kriptohírek

Pénzügyi hírek

Piaci hangok

Brókerhírek

Szabályozói hírek

Yaroslav Dmytrenko

30.11.2025

A Chainalysis vitatja a Binance kriptobűnözési kockázatelemzési módszereit — Vita tör ki a Binance illegális kriptoáramlások kezeléséről

A Chainalysis nevű blokkláncelemző cég megkérdőjelezi a Binance bűnügyi kockázatelemzésének módszertanát, és kijelenti, hogy csapata nem vett részt a jelentés elkészítésében.

Ezt a cikket az eredetiből fordítottuk. Olvassa el tudósítónk eredeti változatát itt.

A Chainalysis és a Binance kriptotőzsde között vita alakult ki az illegális eszközmozgásokkal kapcsolatos számítások pontossága és az amerikai cég márkájának használata miatt a Binance bűnügyi kockázatelemzésében.

A nézeteltérés a Binance-ra nehezedő folyamatos jogi nyomás közepette alakult ki, miután az Egyesült Államokban 4,3 milliárd dolláros bírságot szabtak ki és újabb pereket indítottak a terrorizmus finanszírozásával kapcsolatban.

A Binance azt állította, hogy a Chainalysis és a TRM Labs adatai azt mutatják, hogy a főbb kriptotőzsdéken a kereskedési volumen mindössze 0,018%-0,023%-a kapcsolódik illegális tárcákhoz. A Chainalysis azonban kijelentette, hogy az elemzést nem a saját csapata végezte, és nem tartalmazta az adatállományaiban nyomon követett kulcsfontosságú bűncselekményi kategóriákat.

A Binance később elismerte, hogy az elemzést valójában belsőleg végezték a Chainalysis és a TRM Labs nyers adatainak felhasználásával.

A módszertan határozza meg az eredményt

Az adatai felhasználása körüli helyzet tisztázása érdekében a Chainalysis nyilatkozatot tett közzé az X (korábban Twitter) oldalán, amelyben elmagyarázta, hogy a Binance módszertana figyelmen kívül hagyja azokat a tranzakciókat, amelyek egy közvetítő személyes tárcán keresztül haladnak, mielőtt a tiltott pénzeszközök elérnék a tőzsdét.

Loading...

A tweetet a szerző törölte.

De mi mindent elmentettünk 🙂.

"Más szóval, ha egy bűnszervezet pénzt küld egy személyes tárcába, és ez a tárca később pénzt utal át a Binance-nek, akkor ez nem számít bele az elemzésbe" - közölte a Chainalysis.

Az elemzőcég nem vitatta, hogy az ő adatkészleteit használták. A kérdés arra vonatkozott, hogy mely adatsegmenseket választották ki, és mely bűncselekmény-kategóriákat zárták ki. A valóságban a kriptotőzsdék sokkal több illegális pénzt dolgoznak fel , mint amennyit a Binance elemzése sugall. A tisztázásra azért került sor, mert a Binance igyekszik demonstrálni a szabályozók és a szélesebb kriptoipar felé, hogy komolyan veszi a bűnözéssel kapcsolatos kockázatokat.

Mint írtuk, a Binance a nagybefektetőknek szóló Prestige szolgáltatással bővíti a VIP-kínálatot.

Ez az anyag harmadik felek véleményét tartalmazhatja, a weboldalon található adatok és információk egyike sem minősül befektetési tanácsnak a Jogi nyilatkozatunk szerint. Bár szigorú Szerkesztői Integritást követünk, ez a bejegyzés tartalmazhat hivatkozásokat partnereink termékeire.

Tetszett a cikk?