India menyita $ 190 juta dalam bentuk kripto yang terkait dengan Bitconnect
Penyitaan di India
Otoritas penegak hukum India telah menyita mata uang kripto senilai hampir $190 juta sebagai bagian dari investigasi yang sedang berlangsung terhadap skema Ponzi global
Bitconnect, yang runtuh pada tahun 2018.
Hukum"Direktorat Penegakan
(ED) di Ahmedabad telah menyita aset-aset mata uang kripto senilai ₹1.646 crore (sekitar $190 juta) selama investigasi kasus penipuan Bitconnect, dimana ribuan deposan kehilangan uangnya," kata laporan tersebut.
Apa lagi yang disita?
Selain mata uang kripto, pihak berwenang juga menyita ₹1,35 juta ($ 15.582), sebuah SUV, dan perangkat elektronik selama penggerebekan yang dilakukan di Gujarat pada tanggal 11 dan 15 Februari.
Aset yang disita adalah milik rekanan Bitconnect, yang diduga telah menipu sekitar 4.000 investor di 95 negara, menyebabkan total kerugian yang diperkirakan mencapai $ 2,4 miliar. Didirikan pada tahun 2016, Bitconnect runtuh hanya dua tahun kemudian.
Loading...
Pendiri Bitconnect, Satish Kumbhani, yang didakwa oleh Departemen Kehakiman AS pada Februari 2022, dilaporkan membangun jaringan promotor global, membayar komisi kepada mereka untuk menarik investor baru ke dalam skema tersebut.
"Dari November 2016 hingga Januari 2018, para terdakwa mengumpulkan uang dari para investor di seluruh dunia, termasuk mereka yang berada di India," tulis laporan tersebut.
Sementara itu, pemerintah India sedang mempertimbangkan kembali sikapnya terhadap mata uang kripto karena perspektif global tentang aset digital terus berkembang.
