25.02.2025
Dmytro Kharkov
Dmytro Kharkov
Editor di Traders Union
25.02.2025

Korea Selatan memberi sanksi kepada Upbit, membatasi transaksi pelanggan

Korea Selatan memberi sanksi kepada Upbit, membatasi transaksi pelanggan Upbit terkena sanksi peraturan karena FIU mengutip 600.000 pelanggaran KYC.

Unit Intelijen Keuangan Korea Selatan (FIU) telah memberlakukan penangguhan tiga bulan untuk setoran dan penarikan kripto baru untuk pelanggan Upbit .

Langkah tersebut dilakukan karena FIU mengutip pelanggaran peraturan yang melarang pertukaran memfasilitasi transaksi dengan penyedia layanan aset kripto yang tidak terdaftar (CASP), lapor Cointeledraph.

Penutupan Peraturan dan Dugaan Pelanggaran KYC

FIU mengumumkan sanksi tersebut pada 25 Februari, setelah inspeksi di tempat pada tahun 2024 yang menemukan hingga 600,000 pelanggaran dalam prosedur identifikasi klien di Upbit. Sebagai tanggapan, Upbit mengeluarkan permintaan maaf publik di situs webnya, mengakui pembatasan yang diberlakukan pada transaksi pelanggan baru sambil meyakinkan pengguna yang sudah ada bahwa akses mereka tetap tidak terpengaruh.

Pertukaran menekankan bahwa langkah-langkah yang diberlakukan mungkin dapat berubah melalui prosedur peraturan, berjanji untuk memperbarui pelanggan jika pembatasan ditangguhkan atau dimodifikasi. Perkembangan ini mengikuti peringatan sebelumnya yang dikeluarkan pada bulan Januari mengenai potensi tindakan hukuman terkait dengan dugaan pelanggaran Know Your Customer (KYC).

Dampak Pasar dan Prospek Masa Depan

Sejak pengumuman potensi sanksi, volume perdagangan harian Upbit telah turun sekitar 70%, sekarang berjumlah sekitar $ 4,6 miliar. Didirikan pada tahun 2017, Upbit adalah salah satu bursa kripto terbesar di Korea Selatan dan berada di peringkat ke-23 dunia berdasarkan skor kepercayaan di CoinGecko. Penurunan aktivitas perdagangan mencerminkan pengawasan regulasi yang meningkat dan telah menimbulkan kekhawatiran di kalangan investor tentang dampaknya terhadap likuiditas pasar. Dengan adanya langkah-langkah ini, para pelaku pasar mengamati dengan cermat setiap penyesuaian atau klarifikasi dari regulator, serta potensi perubahan dalam praktik kepatuhan Upbit yang dapat memulihkan kepercayaan investor.

Ke depannya, Upbit diharapkan untuk terlibat dalam diskusi dengan pihak berwenang untuk menegosiasikan potensi amandemen sanksi. Para analis akan memantau apakah tindakan FIU akan mengarah pada pergeseran industri yang lebih luas dalam standar kepatuhan atau semakin mengganggu aktivitas perdagangan. Seiring dengan semakin ketatnya lingkungan regulasi di Korea Selatan, kemampuan Upbit untuk beradaptasi dapat menjadi preseden penting bagi bursa kripto yang beroperasi di wilayah tersebut.

Baru-baru ini kami menulis, bahwa Komisi Jasa Keuangan Korea Selatan (FSC) telah mengumumkan rencana untuk mencabut larangan yang telah lama berlaku terhadap perdagangan mata uang kripto perusahaan.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, bukan merupakan nasihat keuangan, dan dapat mencakup konten bersponsor.