FTX mengajukan 50 tuntutan hukum senilai $1 miliar untuk memulihkan dana yang hilang akibat penipuan Bankman-Fried
30 dari tuntutan hukum ini diajukan dalam 10 hari terakhir
FTX sedang berusaha untuk memulihkan lebih dari $1 miliar dana yang hilang karena kedermawanan Sam Bankman-Fried yang berlebihan dan tindakan curang.
Pada 8 November, administrator bursa mata uang kripto yang bangkrut, FTX, telah mengajukan lebih dari 50 tuntutan hukum terhadap berbagai organisasi dan individu, yang bertujuan untuk memulihkan dana bursa.
Menurut Cryptopolitan, 30 dari tuntutan hukum ini diajukan dalam 10 hari terakhir, sebagian besar terkait dengan komite aksi politik (PAC) yang mendukung partai Republik dan Demokrat di AS.
Menurut investor kripto Thomas Braziel, hukum kebangkrutan AS memungkinkan pemulihan sumbangan amal yang dibuat dengan maksud untuk menipu kreditor atau ketika dana disumbangkan oleh donor yang bangkrut. Namun, dalam kasus FTX, tidak semua sumbangan dapat dipulihkan, dan banyak tuntutan hukum yang mungkin didorong oleh pengacara yang ingin mendapatkan lebih banyak uang dengan mengajukan lebih banyak mosi di pengadilan.
Namun demikian, jika semua pengadilan menyetujui tuntutan hukum FTX dalam semua prosesnya, bursa ini dapat memperoleh kembali lebih dari $55 juta.
Di antara lawan-lawan non-politik FTX di pengadilan adalah pengembang video game Storybook Brawl, yang diakuisisi oleh Sam Bankman-Fried pada Maret 2022. Perusahaan ini ditutup pada tahun 2023 setelah kebangkrutan FTX, tetapi sebelumnya telah menerima investasi sebesar $22 juta dari FTX dan tambahan $2 juta dalam bentuk gaji dan bonus.
Selain Storybook, FTX menggugat Jean Chalopin, ketua Deltec Bank, yang berusaha untuk mendapatkan kembali $11,5 juta yang diinvestasikan di perusahaan perbankan FBH Corporation, yang dipimpin oleh Chalopin. FTX juga mengajukan gugatan terhadap pemodal Amerika, Anthony Scaramucci.
Trader yang menipu FTX lebih dari $1 miliar
Namun, kerugian yang paling signifikan terhadap FTX disebabkan oleh manipulasi pasar di pasar mata uang kripto, yang didalangi oleh seorang trader yang menggunakan nama samaran Meerun.
Orang ini membeli sekitar setengah dari pasokan token BMTX yang terkait dengan bursa Bitmax pada tahun 2021, meningkatkan nilai token lebih dari 10.000% dan kemudian meminjam ratusan juta dolar dari FTX menggunakan token BMTX sebagai jaminan.
Meskipun Bitmax memperingatkan FTX tentang insiden tersebut, FTX tidak mengambil tindakan apa pun, sehingga Meerun dapat memanipulasi beberapa token dan mendapatkan keuntungan lebih dari $ 1 miliar. Pada saat yang sama, kerugian FTX ditransfer ke Alameda Research.
Identitas Meerun diketahui setelah ia mengajukan gugatan terhadap FTX, mencoba memulihkan $12 juta dari bursa sebagai bagian dari proses kebangkrutan. Orang yang sama diidentifikasi sebagai Humpty the Whale, yang menyerang protokol DeFi Aave dalam upaya untuk menarik $ 20 juta.
