Korea Selatan menyelidiki Upbit atas pelanggaran KYC massal
Investigasi terhadap Upbit
Pertukaran mata uang kripto Korea Selatan, Upbit, sedang diselidiki atas dugaan pelanggaran massal terhadap aturan "kenali pelanggan Anda" (KYC). Platform ini terancam denda sebesar $71.500 per insiden.
Menurut surat kabar lokal Maeil Business Newspaper, Financial Services Commission (FSC) menemukan antara 500.000 dan 600.000 potensi pelanggaran prosedur KYC selama perpanjangan izin bisnis Upbit.
Upbit dituduh mengizinkan pengguna untuk membuka akun menggunakan ID dengan informasi pribadi yang kabur, seperti nama dan nomor registrasi, sehingga menyulitkan regulator untuk memverifikasi identitas.
Karena dugaan pelanggaran ini, Upbit menghadapi risiko denda sebesar $71,500 per kasus dan potensi tantangan dalam memperbarui izin usahanya di Korea Selatan.
Peraturan pertukaran mata uang kripto di Korea Selatan
Pertukaran mata uang kripto dan penyedia layanan aset virtual (VASP) di Korea Selatan diwajibkan untuk mematuhi prosedur KYC yang ketat. Peraturan ini bertujuan untuk memerangi pencucian uang dan pendanaan kegiatan ilegal, mewajibkan verifikasi identitas pengguna dan menautkan akun ke rekening bank asli.
Pada Januari 2018, Korea Selatan mulai mengatur pasar kripto dengan membatasi perdagangan ke rekening bank dengan nama asli yang terverifikasi.Setelah itu, peraturan yang lebih ketat diberlakukan, termasuk pendaftaran wajib untuk semua bursa kripto di FSC untuk memastikan kepatuhan terhadap protokol KYC dan anti pencucian uang (AML).
Enam bulan yang lalu, Upbit menjadi pemimpin di pasar mata uang kripto Korea Selatan.
