Regulator Thailand menuntut operator OKX dan 9 promotor dengan aktivitas mata uang kripto ilegal
Pengaduan SEC dapat mengarah pada proses pidana
Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC) Thailand telah mengajukan pengaduan resmi terhadap Aux Cayes FinTech Co. Ltd, operator OKX di Thailand, dan sembilan promotor bursa kripto populer tersebut karena beroperasi tanpa lisensi.
Dalam pengaduan yang diajukan ke Divisi Penindasan Kejahatan Ekonomi (ECD), SEC menyatakan bahwa operasi OKX di negara tersebut melanggar Keputusan Darurat tentang Bisnis Aset Digital B.E. 2561 (2018). Menurut Cryptopolitan, dokumen tersebut menunjukkan bahwa OKX mulai beroperasi di Thailand pada Oktober 2021 dan memungut biaya transaksi sebesar 0.1%, meskipun tidak memiliki otorisasi yang tepat.
"Aktivitas OKX dapat dianggap sebagai bisnis pertukaran aset digital berdasarkan Bagian 3 dari Keputusan Darurat, di mana perusahaan belum memperoleh izin, sehingga melanggar Bagian 26 dan dikenai hukuman berdasarkan Bagian 66," kata SEC Thailand.
Regulator juga mencatat bahwa OKX telah mempromosikan layanannya yang tidak berlisensi di seluruh platform media sosial termasuk Facebook, X (sebelumnya Twitter), Telegram, YouTube, Discord, dan OpenChat.
Keputusan Darurat tentang Bisnis Aset Digital. Sumber: SEC Thailand, Cryptopolitan.
SEC mengidentifikasi sembilan orang yang membantu mempromosikan layanan bursa melalui media sosial dan mengajukan tuntutan pidana terhadap mereka. SEC mencatat bahwa tindakan mereka membantu OKX dalam memperluas basis penggunanya di Thailand, yang melanggar peraturan aset digital.
"Tindakan sembilan orang ini meningkatkan pengenalan merek OKX dan menarik lebih banyak pengguna. Dengan demikian, tindakan mereka merupakan membantu dan bersekongkol dengan OKX dalam mengoperasikan pertukaran aset digital tanpa izin, yang melanggar Pasal 26 Keputusan Darurat," kata SEC.
Keluhan SEC dapat mengarah pada proses pidana
Penting untuk dicatat bahwa pengaduan tersebut hanya merupakan inisiasi dari investigasi kriminal dan bukan merupakan bukti kesalahan. Sekarang tergantung pada jaksa penuntut untuk menentukan apakah akan melanjutkan kasus ini. SEC hanya dapat mengawasi proses tersebut dan berkolaborasi dengan lembaga-lembaga terkait yang terlibat dalam proses tersebut.
Jika OKX dan promotornya dinyatakan bersalah, mereka mungkin menghadapi hukuman pidana. Di bawah Keputusan Aset Digital, siapa pun yang mengoperasikan pertukaran tanpa izin dapat dijatuhi hukuman 2 hingga 5 tahun penjara, didenda antara 200.000 THB ($ 5.894) dan 500.000 THB ($ 14.737), ditambah denda tambahan 10.000 THB ($ 295) untuk setiap hari pelanggaran berlanjut.
SEC juga mengeluarkan peringatan publik kepada investor tentang risiko menggunakan platform aset digital yang tidak berlisensi di Thailand, mencatat bahwa platform semacam itu tidak menawarkan perlindungan hukum dan membuat pengguna terekspos pada risiko pencucian uang dan penipuan.
Regulator menambahkan bahwa daftar resmi operator aset digital berlisensi tersedia di situs webnya. Saat ini, 32 perusahaan telah menerima lisensi, termasuk pemain besar seperti Binance dan Upbit.
Seperti yang kami tulis, OKX telah menutup agregator DEX-nya setelah regulator menemukan bahwa $ 100 juta yang dicuci melalui platform tersebut berasal dari peretasan Bybit senilai $ 1,5 miliar. Regulator Eropa sedang menyelidiki apakah OKX Web3 melanggar peraturan MiCA, yang dapat menyebabkan denda atau bahkan pencabutan lisensi.
