Malta mendenda OKX $ 1.2 juta untuk pelanggaran AML di masa lalu
Hukuman simbolis untuk pelanggaran di masa lalu
Pertukaran crypto berlisensi MiCA, OKX, telah secara signifikan meningkatkan upaya kepatuhannya selama 18 bulan terakhir. Namun, regulator Malta mengatakan tidak dapat mengabaikan kegagalan anti pencucian uang (AML) "sistematis" di masa lalu dari platform tersebut.
Unit Analisis Intelijen Keuangan Malta (FIAU) telah mendenda anak perusahaan OKX di Eropa - Okcoin Eropa - € 1.1 juta ($ 1.2 juta) setelah menemukan banyak pelanggaran AML di masa lalu pada platform tersebut.
OKX adalah salah satu bursa kripto pertama yang menerima lisensi di bawah kerangka kerja Markets in Crypto-Assets (MiCA) Uni Eropa yang baru melalui hub Malta pada Januari 2025.
Hukuman simbolis untuk kesalahan di masa lalu
Seperti yang dilaporkan Cointelegraph, meskipun mengakui bahwa OKX telah melakukan perbaikan signifikan pada kebijakan AML-nya selama 18 bulan terakhir, FIAU mengatakan "tidak dapat mengabaikan" kegagalan kepatuhan sebelumnya yang terjadi pada tahun 2023.
"Beberapa di antaranya dianggap serius dan sistematis," kata regulator dalam pemberitahuannya.
Berita tentang denda tersebut muncul hanya beberapa minggu setelah Bloomberg melaporkan pada bulan Maret bahwa regulator Uni Eropa sedang menyelidiki OKX sehubungan dengan $ 100 juta dana yang dicuci setelah peretasan Bybit.
CEO Bybit Ben Zhou juga mengklaim bahwa proxy Web3 OKX memungkinkan peretas untuk mencuci sekitar $ 100 juta (atau 40.233 ETH) yang dicuri selama eksploitasi Bybit pada bulan Februari.
Seperti yang kami tulis, Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC) Thailand telah mengajukan keluhan resmi terhadap Aux Cayes FinTech Co. Ltd, operator OKX di Thailand, dan sembilan promotor pertukaran crypto populer karena beroperasi tanpa lisensi.
