Pengadilan AS mendenda perusahaan kripto UEA CLS Global atas manipulasi volume perdagangan kripto
CLS Global didenda $ 428 ribu, dilarang beroperasi di AS karena manipulasi pasar kripto.
Dalam sebuah tindakan keras terhadap praktik perdagangan yang curang, pengadilan federal di Boston telah mendenda pembuat pasar mata uang kripto, CLS Global, sebesar $428,059 dan melarangnya beroperasi di Amerika Serikat selama tiga tahun.
Hukuman tersebut, yang diumumkan oleh Kantor Kejaksaan AS Massachusetts pada tanggal 2 April, berasal dari keterlibatan CLS Global dalam skema manipulasi pasar crypto yang terungkap melalui penyamaran FBI, lapor Cointelegraph.
CLS Global, sebuah perusahaan yang berbasis di Uni Emirat Arab, mengaku bersalah pada bulan Januari atas satu tuduhan konspirasi untuk melakukan manipulasi pasar dan satu tuduhan penipuan kawat. Tuduhan tersebut terkait dengan kesepakatan perusahaan untuk memanipulasi perdagangan di NexFundAI, token palsu yang diluncurkan oleh FBI pada Mei 2024 untuk mengekspos "perdagangan cuci" ilegal di sektor mata uang kripto.
FBI Menjaring Beberapa Perusahaan dalam Skema Penipuan Pasar
Investigasi mengungkapkan bahwa CLS Global - bersama dengan setidaknya dua perusahaan lain - menawarkan layanan pembuatan pasar yang curang untuk NexFundAI, yang dirancang untuk menyesatkan investor dengan menggelembungkan volume perdagangan dan mengarang permintaan. Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC) mengajukan tuntutan penipuan terkait pada Oktober lalu terhadap CLS Global dan karyawannya, Andrey Zhorzhes, serta ZM Quant Investment yang berbasis di Hong Kong dan Gotbit Consulting yang terkait dengan Rusia.
Didirikan pada tahun 2017 oleh mantan eksekutif Latoken, Filipp Veselov, CLS Global memasarkan dirinya sebagai penyedia konsultasi pembuatan pasar dan perdagangan yang "berkualitas tinggi". Namun, praktiknya berada di bawah pengawasan di tengah meningkatnya upaya regulasi untuk mengekang manipulasi di pasar aset digital. Perusahaan, yang terus beroperasi melalui profil media sosial X dengan lebih dari 110.000 pengikut, belum berkomentar secara terbuka tentang hukuman tersebut.
Wash Trading Tetap Menjadi Tantangan bagi Integritas Kripto
Wash trading - di mana aset dibeli dan dijual berulang kali untuk memalsukan volume - tetap menjadi masalah yang terus berlanjut di pasar kripto. Chainalysis memperkirakan $2,6 miliar dalam aktivitas wash trading tahunan, atau sekitar 2% dari total volume perdagangan harian. Namun, penelitian sebelumnya dari Biro Riset Ekonomi Nasional AS menunjukkan bahwa masalahnya bisa jauh lebih buruk, dengan hingga 70% volume di bursa yang tidak teregulasi berpotensi terkait dengan praktik ilegal.
Kasus yang menimpa CLS Global menggarisbawahi meningkatnya tekanan pada regulator dan penegak hukum untuk mengendalikan manipulasi dalam ruang aset digital. Seiring dengan pertumbuhan pasar kripto, tindakan hukum seperti ini mungkin akan semakin sering terjadi karena pihak berwenang berusaha menanamkan transparansi dan perlindungan investor yang lebih besar.
Baru-baru ini kami menulis, bahwa Genius Group menuntut eksekutifnya sendiri atas penjualan aset yang melanggar hukum senilai lebih dari $30 juta.
