SEC mendakwa pendiri kripto Ramil Palafox dalam penipuan gaya Ponzi senilai $ 198 juta
Kasus pertama SEC di bawah Ketua Atkins yang baru melibatkan penipuan crypto
Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) telah mendakwa pendiri PGI Global, Ramil Palafox, dan beberapa rekan dekatnya sehubungan dengan penipuan mata uang kripto senilai $198 juta. Ini adalah kasus pertama yang ditangani oleh Ketua SEC yang baru, Paul Atkins.
Poin-poin Penting
- Saat mulai menjabat, Paul Atkins mengumumkan bahwa prioritas utamanya adalah melindungi investor dan menetapkan peraturan yang jelas dan ramah investasi.
- Pada 22 April, SEC mengajukan tuntutan terhadap Palafox, menuduhnya menyalahgunakan lebih dari $57 juta dana investor dengan kedok membangun platform inovasi kripto.
- SEC menuduh bahwa klaim Palafox tentang keahliannya di sektor kripto dan platform perdagangan otomatis berbasis AI sepenuhnya dibuat-buat. Pada kenyataannya, platform tersebut adalah tabir asap untuk skema mirip Ponzi yang dirancang untuk menipu investor.
Penutup kripto untuk skema Ponzi
Menurut pengaduan SEC , dari Januari 2020 hingga Oktober 2021, PGI Global menawarkan "paket keanggotaan" yang menjanjikan keuntungan hingga 20% per tahun dan menggunakan model berbasis rujukan yang mirip dengan pemasaran berjenjang (MLM) untuk memikat lebih banyak investor.
Loading...
Alih-alih berdagang, Palafox menggunakan lebih dari $57 juta dana investor untuk membeli barang-barang mewah seperti Lamborghini, jam tangan, dan real estate. Dia diduga menggunakan sisa dana untuk membayar investor sebelumnya, meniru skema Ponzi klasik.
"Daripada berinvestasi, Palafox membeli mobil, rumah, dan barang-barang mewah untuk dirinya sendiri dan keluarganya," kata Scott Thompson, Associate Director Kantor Regional Philadelphia SEC.
Laura D'Allaird, kepala Unit Cyber dan Teknologi Berkembang SEC yang baru, mengatakan bahwa Palafox mengeksploitasi desas-desus seputar kripto dan AI untuk memberikan kredibilitas pada apa yang sebenarnya merupakan operasi penipuan global.
SEC dan DOJ mengambil tindakan
Pengaduan SEC, yang diajukan di Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Timur Virginia, menuduh Palafox melakukan penipuan sekuritas dan pelanggaran pendaftaran. Tuntutan tersebut meminta perintah permanen yang melarangnya berpartisipasi dalam penawaran sekuritas bergaya MLM atau skema investasi berbasis kripto, serta pencabutan keuntungan yang diperoleh secara tidak sah dengan bunga prasangka dan hukuman perdata.
Disebutkan sebagai turut tergugat adalah BBMR Threshold LLC, Darvy Mendoza, Marissa Mendoza Palafox, dan Linda Ventura. Kantor Pengacara AS untuk Distrik Timur Virginia juga telah mengajukan kasus pidana paralel terhadap Palafox.
Seperti yang telah kami tulis, Paul S. Atkins secara resmi menjabat sebagai Ketua Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) yang ke-34, setelah dicalonkan oleh Presiden Donald J. Trump dan dikukuhkan oleh Senat pada tanggal 9 April 2025.
