SEC menuduh Touzi Capital melakukan penipuan senilai $100 juta dalam skema penambangan kripto
Perusahaan menawarkan untuk berinvestasi dalam dana penambangan mata uang kripto dengan hasil tinggi
Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) menggugat Touzi Capital atas penipuan dan penjualan sekuritas tidak terdaftar secara ilegal
Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) telah mengajukan gugatan terhadap Touzi Capital, menuduh perusahaan dan CEO-nya, Eng Teng, melakukan penipuan dan penawaran ilegal sekuritas yang tidak terdaftar senilai lebih dari $ 100 juta.
Dari tahun 2021 hingga awal 2023, Touzi Capital mempromosikan investasi dalam dana penambangan mata uang kripto, mengumpulkan sekitar $95 juta dari lebih dari 1.200 investor. Selain itu, perusahaan mendapatkan $23 juta lagi untuk bisnis rehabilitasi utangnya.
Namun, SEC menuduh bahwa Touzi Capital menggabungkan dana investor dan mendistribusikannya ke berbagai usaha yang tidak terkait yang tidak terkait dengan penambangan mata uang kripto. Sebagian dari dana ini diduga disalahgunakan oleh CEO untuk penggunaan pribadi dan untuk menunjukkan pendapatan yang digelembungkan.
Menurut pengaduan tersebut, Touzi Capital dan pemiliknya menyesatkan para investor tentang stabilitas investasi mereka, menggambarkannya sebagai investasi dengan imbal hasil tinggi dan aman. Mereka dilaporkan terus meminta dana tambahan bahkan ketika beberapa proyek mereka mulai gagal.
SEC menuntut hukuman penyelesaian praperadilan
SEC sekarang menuntut Touzi Capital untuk membayar denda perdata, mengembalikan dana yang diperoleh secara ilegal beserta bunganya, dan mematuhi perintah permanen, termasuk yang menargetkan CEO.
Di tengah kasus Touzi Capital, muncul spekulasi bahwa investigasi lain yang melibatkan perusahaan mata uang kripto akan dihentikan dan tuntutan hukum akan dicabut.
Meskipun ada tanda-tanda membaiknya hubungan antara pihak berwenang AS dan industri kripto, Securities and Exchange Commission (SEC) tetap melanjutkan pertarungan hukumnya dengan Binance.
