Bea Cukai Hong Kong membangun alat untuk melacak pencucian uang kripto
$ 1,1 miliar dalam bentuk kripto yang dicuci terkait dengan kasus-kasus di Hong Kong sejak 2021
Bea Cukai Hong Kong, bekerja sama dengan universitas setempat, sedang mengembangkan teknologi yang dirancang untuk mendeteksi transaksi kripto yang terkait dengan pencucian uang. Inisiatif ini merupakan bagian dari strategi yang lebih luas untuk memperkuat kerja sama dengan akademisi, sektor keuangan, dan lembaga penegak hukum internasional.
Menurut South China Morning Post, dari 39 kasus pencucian uang yang terdaftar secara lokal antara tahun 2021 dan Mei 2025, tujuh di antaranya bernilai lebih dari HK$9 miliar (US $ 1,1 miliar) melibatkan aset virtual.
Satu kasus pada tahun 2024 menyebabkan penangkapan tiga tersangka yang terkait dengan lebih dari 1.000 transaksi mencurigakan senilai HK$1,8 miliar, di mana HK$760 juta di antaranya diproses melalui platform kripto.
Tingginya tingkat aktivitas kripto kriminal mendorong Bea Cukai Hong Kong dan Universitas Hong Kong untuk mengembangkan tindakan pencegahan yang efektif. Meskipun rincian proyek masih dirahasiakan, alat ini dilaporkan dibangun di atas teknologi forensik yang telah digunakan untuk melacak pelanggaran hak cipta online.
Kekhawatiran global atas kripto dan pencucian uang
Hong Kong bukan satu-satunya yurisdiksi yang membunyikan alarm atas pencucian uang terkait kripto.
Menurut Cryptonews, Penilaian Risiko Nasional 2025 Luksemburg memperingatkan bahwa pertukaran kripto masih menimbulkan risiko "tinggi", dengan mengutip basis pelanggan yang besar, aktivitas online anonim, dan operasi internasional.
Di Jerman, pihak berwenang menutup eXch dan menyita US$38,2 juta dalam bentuk kripto, mengaitkan platform ini dengan pencucian uang hasil peretasan besar, termasuk insiden terkait Bybit.
Sementara itu, AUSTRAC Australia telah menandai ATM kripto sebagai ancaman yang terus berkembang. Dengan lebih dari 1.600 mesin penerima uang tunai di seluruh negeri, regulator memperingatkan bahwa ATM ini menawarkan saluran yang mudah bagi para penjahat untuk memindahkan dana ilegal dan mungkin akan segera menghadapi tindakan hukum karena ketidakpatuhan.
Seperti yang kami tulis, Hong Kong mengadopsi RUU stablecoin
