Dinas Rahasia AS melacak $400 juta dalam bentuk kripto dari penipuan online
Dinas Rahasia memerangi kejahatan kripto
Selama satu dekade terakhir, Pusat Operasi Investigasi Global (GIOC) Dinas Rahasia AS telah menjadi salah satu pemain kunci dalam memerangi kejahatan terkait aset digital, memulihkan hampir $400 juta dalam bentuk mata uang kripto yang dicuri melalui penipuan dan penipuan online.
Sebagian besar kripto yang disita disimpan di salah satu dompet dingin terbesar di dunia yang dikendalikan pemerintah, menurut Bloomberg.
Para penyelidik GIOC mengandalkan analisis blockchain, intelijen sumber terbuka, dan forensik digital untuk mengungkap jaringan kriminal di balik skema penipuan yang umum terjadi, seperti penipuan investasi percintaan, pemerkosaan, dan platform perdagangan palsu. Dalam sebuah kasus, seorang pengguna terpikat untuk berinvestasi melalui sebuah aplikasi dengan antarmuka dan dukungan yang terlihat sah, tetapi platform tersebut segera menghilang, bersama dengan dananya. Sebuah kesalahan VPN mengekspos alamat IP penipu dan mengarahkan agen ke dompet kripto.
Inisiatif global dan pelatihan penegakan hukum
Inti dari strategi mata uang kripto global Dinas Rahasia AS adalah Kali Smith, yang telah memimpin upaya pelatihan untuk lembaga penegak hukum di lebih dari 60 negara. Agensi ini berfokus pada yurisdiksi dengan pengawasan peraturan yang lemah dan program "kewarganegaraan melalui investasi", yang bertujuan untuk memperkuat kemampuan lokal dalam mendeteksi dan mencegah kejahatan siber keuangan.
Lokakarya baru-baru ini di Bermuda, yang dikenal sebagai pusat aset digital, menggarisbawahi kekhawatiran yang berkembang bahwa kebijakan yang ramah terhadap kripto dapat menarik pelaku kejahatan. Para pejabat mendiskusikan perlunya alat investigasi modern untuk mengimbangi teknologi keuangan yang berkembang pesat. Smith menekankan bahwa banyak korban yang keliru mengasumsikan bahwa mata uang kripto pada dasarnya aman: "Mereka mengira dengan menggunakan Bitcoin berarti mereka terlindungi. Namun kenyataannya tidak demikian."
Contoh kasus, ganti rugi, dan kolaborasi industri
Satu kasus pemerkosaan yang melibatkan seorang remaja dari Idaho mengarah pada dompet kripto yang telah memproses lebih dari $4,1 juta dalam 6.000 transaksi. Dompet tersebut ditautkan dengan paspor Nigeria, dan tersangka ditangkap di Inggris.
Penipuan kripto telah menjadi penyebab utama kerugian finansial terkait kejahatan siber di AS. Pada tahun 2024, orang Amerika kehilangan $9,3 miliar karena penipuan. Kerja sama dengan industri memainkan peran penting dalam memulihkan aset yang dicuri-perusahaan seperti Coinbase dan Tether membantu membekukan akun yang mencurigakan, termasuk yang melibatkan pemulihan $ 225 juta USDT yang terkait dengan penipuan percintaan.
Seiring dengan ancaman yang terus berkembang, Secret Service memperkuat kemitraan internasional agar tetap selaras dengan ekonomi digital yang terus berkembang.
Baca juga: Europol menutup jaringan penipuan kripto internasional
