Skema penipuan kripto yang dipimpin oleh seorang pendeta menghadapi hukuman penjara 20 tahun
Pendeta itu menjanjikan keuntungan 35% per bulan kepada para investor
Dewan juri federal di Distrik Timur Washington telah mendakwa Francye Obando Pinillo, seorang pendeta dari sebuah gereja berbahasa Spanyol, dengan 26 tuduhan penipuan, dengan tuduhan bahwa ia mengatur skema mata uang kripto yang menguras jutaan dolar dari dompet jemaatnya.
Pendeta tersebut mengklaim bahwa ide untuk platform kripto Solano Fi datang kepadanya dalam mimpi, menjanjikan pengembalian bulanan sebesar 34,9% kepada para investor.
Platform ini menampilkan halaman Facebook Solano Fi dan grup Telegram yang disebut "Multimillionarios SolanoFi," yang mengumpulkan lebih dari 1.500 pengikut.
Pinillo menawarkan bonus rujukan 15% untuk membawa anggota baru dan membayar keuntungan kepada investor sebelumnya menggunakan dana dari setoran baru.
Hukuman 20 tahun karena menipu orang percaya
Platform online yang dipromosikan oleh pendeta ini memungkinkan para investor untuk melihat saldo mereka yang terus bertambah, tetapi menurut Departemen Kehakiman AS, aplikasi ini "sebenarnya dirancang untuk menunjukkan kepada para investor saldo yang seharusnya dan keuntungan investasi yang diklaim sambil mencegah mereka menarik dana."
Mereka yang mencoba menarik uang mereka disarankan untuk menunggu pasar mata uang kripto membaik atau merekrut investor baru untuk "menebus" tabungan mereka.
Pada kenyataannya, dana Solano Fi tidak diinvestasikan secara langsung ke dalam mata uang kripto, melainkan ditransfer ke rekening pribadi Francye Pinillo dan kaki tangannya.
Skema piramida berbasis gereja ini beroperasi dari November 2021 hingga Oktober 2023. Hukuman maksimum untuk dakwaan terhadap penyelenggaranya adalah 20 tahun penjara.
Dengan memanfaatkan langkah-langkah keamanan yang canggih, berkolaborasi dengan penegak hukum, dan berinvestasi dalam kepatuhan, Binance mencegah potensi kerugian sebesar $4,2 miliar yang mengejutkan akibat penipuan dan kecurangan,
