Kucoin didenda $ 300 juta dalam pengakuan bersalah karena menjalankan bisnis crypto tanpa izin
Kucoin didenda $ 300 juta dalam pengakuan bersalah karena menjalankan bisnis crypto tanpa izin
Dalam sebuah kasus penting yang menggarisbawahi tantangan yang sedang berlangsung dalam mengatur industri mata uang kripto, KuCoin, bursa mata uang kripto yang berbasis di Seychelles, mengaku bersalah karena mengoperasikan bisnis pengiriman uang tanpa izin dan setuju untuk membayar hampir $300 juta dalam bentuk denda dan penyitaan. Resolusi ini muncul setelah klaim perdata sebelumnya oleh regulator New York pada Desember 2023.
Sebagai bagian dari perjanjian pembelaan di hadapan Hakim Distrik AS Andrew Carter di Manhattan, KuCoin didenda sekitar $113 juta dan diperintahkan untuk menyita $184,5 juta. Tuduhan tersebut berasal dari tuduhan bahwa KuCoin, bersama dengan pendirinya Chun Gan dan Ke Tang, beroperasi tanpa lisensi yang tepat dan gagal menerapkan protokol anti pencucian uang (AML) yang diwajibkan. Kedua pendiri menandatangani perjanjian penuntutan yang ditangguhkan, masing-masing setuju untuk kehilangan $ 2,7 juta, lapor Bloomberg.
Ini bukan tantangan hukum pertama yang dihadapi KuCoin. Pada akhir 2023, bursa setuju untuk membayar $22 juta untuk menyelesaikan klaim dengan Kantor Kejaksaan Agung Negara Bagian New York, yang menuduhnya beroperasi secara tidak sah sebagai pialang sekuritas dan komoditas. KuCoin juga menghentikan operasinya di New York sebagai bagian dari penyelesaian tersebut.
Implikasi yang lebih luas untuk industri kripto
Kasus KuCoin mengikuti hasil hukum yang serupa untuk BitMEX, pertukaran mata uang kripto berbasis di Seychelles. Awal bulan ini, BitMEX didenda sebesar $100 juta karena melanggar undang-undang anti pencucian uang AS, termasuk gagal memverifikasi identitas pelanggan di bawah Undang-Undang Kerahasiaan Bank.
Kasus-kasus ini menandai akhir dari tindakan keras yang lebih luas terhadap pertukaran mata uang kripto oleh Departemen Kehakiman AS selama pemerintahan Biden. Pemerintahan baru di bawah Presiden Donald Trump telah mengisyaratkan potensi pelonggaran pengawasan peraturan, dengan janji lingkungan yang lebih ramah terhadap kripto.
Meskipun penyelesaian KuCoin menyelesaikan tantangan hukum yang signifikan, hal ini juga menyoroti perlunya pertukaran kripto untuk memperkuat langkah-langkah kepatuhan. Industri ini akan mengamati dengan seksama bagaimana kebijakan pemerintahan Trump membentuk lanskap regulasi dan memengaruhi tindakan penegakan hukum di masa depan.
Baca juga: Jaringan pembayaran baru di Ton bertujuan untuk meningkatkan utilitas blockchain
