L'India sequestra 190 milioni di dollari in criptovalute legate a Bitconnect
Confische in India
Le autorità indiane hanno sequestrato criptovalute per un valore di circa 190 milioni di dollari nell'ambito di un'indagine in corso sullo schema Ponzi globale Bitconnect, crollato nel 2018.
"L'Enforcement Directorate (ED) di Ahmedabad ha sequestrato criptovalute per un valore di ₹1.646 crore (circa 190 milioni di dollari) nel corso delle indagini sul caso di frode Bitconnect, in cui migliaia di depositanti hanno perso i loro soldi", si legge nel rapporto.
Cos'altro è stato sequestrato?
Oltre alle criptovalute, le autorità hanno confiscato anche 1,35 milioni di dollari (15.582), un SUV e dispositivi elettronici durante i raid condotti in Gujarat l'11 e il 15 febbraio.
I beni sequestrati appartenevano ai soci di Bitconnect, che avrebbero truffato circa 4.000 investitori in 95 Paesi, causando perdite totali stimate in 2,4 miliardi di dollari. Fondata nel 2016, Bitconnect è crollata appena due anni dopo.
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Il fondatore di Bitconnect Satish Kumbhani, accusato dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti nel febbraio 2022, avrebbe costruito una rete globale di promotori, pagando loro commissioni per attirare nuovi investitori nel sistema.
"Da novembre 2016 a gennaio 2018, le persone accusate hanno raccolto denaro da investitori di tutto il mondo, compresi quelli indiani", si legge nel rapporto.
Nel frattempo, il governo indiano sta riconsiderando la sua posizione sulle criptovalute mentre le prospettive globali sugli asset digitali continuano ad evolversi.
