Le autorità di regolamentazione sudcoreane intensificano la lotta contro i crimini legati alle criptovalute
La Corea del Sud rafforza le norme antiriciclaggio per combattere i crimini legati alle criptovalute.
La Corea del Sud sta intraprendendo un'azione decisiva per frenare i crimini finanziari legati alle criptovalute, rivedendo le sue norme antiriciclaggio (AML).
Il 5 marzo 2025, l'Unità di Informazione Finanziaria (FIU) della Commissione per i Servizi Finanziari (FSC) ha convocato una riunione di alto livello per discutere le nuove contromisure, riporta CoinGape.
La riunione, guidata dal capo dell'UIF Park Kwang e dal Consiglio fiduciario per le ispezioni antiriciclaggio, si è concentrata sulla standardizzazione delle procedure di ispezione antiriciclaggio e sulla rapida diffusione dei fattori di rischio associati ai metodi emergenti di riciclaggio di denaro, come i conti virtuali e l'abuso di rimesse facili facilitato dalle criptovalute.
Riforme normative mirate
Durante l'incontro, i rappresentanti di 11 istituzioni chiave, tra cui il Servizio di vigilanza finanziaria, il Ministero degli Interni e della Sicurezza e la Federazione coreana delle casse di risparmio, hanno contribuito alle discussioni.
L'ordine del giorno del consiglio era incentrato sul rafforzamento delle misure di protezione per salvaguardare i mezzi di sussistenza dei cittadini e sulla definizione di piani operativi annuali di ispezione su misura per ogni istituzione. Queste iniziative fanno parte di uno sforzo più ampio per affrontare la crescente minaccia dei crimini legati alle criptovalute, dopo una serie di incidenti di alto profilo come il recente hack di Bybit da 1,4 miliardi di dollari, che ha sottolineato le vulnerabilità dell'ecosistema degli asset digitali.
Nuove iniziative e contesto globale
In un ulteriore tentativo di migliorare la protezione degli utenti, la UIF intende formare un "People's Livelihood Crime AML Joint Response Team" in collaborazione con il Financial Supervisory Service e altre istituzioni finanziarie. Questo team avrà il compito di individuare le vulnerabilità dell'antiriciclaggio e di implementare solide misure di salvaguardia contro i crimini finanziari.
La mossa è in linea con le tendenze normative globali, in quanto sia la SEC statunitense che l'Unione Europea stanno attivamente perfezionando i quadri normativi per promuovere un ambiente crittografico sicuro e favorevole all'innovazione. Nel frattempo, il recente ricorso dell'operatore Upbit Dunamu contro l'ordine di sospensione dell'attività dell'UIF ha reso più urgente la risposta normativa della Corea del Sud.
Modernizzando le sue politiche antiriciclaggio, la Corea del Sud mira non solo a proteggere il suo sistema finanziario, ma anche a garantire che il suo mercato degli asset digitali rimanga competitivo e sicuro. Poiché i crimini legati alle criptovalute continuano a sfidare le autorità di regolamentazione di tutto il mondo, le misure proattive della Corea del Sud possono servire da modello per altre giurisdizioni che cercano di bilanciare l'innovazione con una solida supervisione finanziaria.
Recentemente abbiamo scritto che l'ufficio del procuratore sudcoreano ha ufficialmente lanciato un'unità specializzata nelle indagini sui crimini legati alle criptovalute.
