FTX presenta 50 cause per 1 miliardo di dollari per recuperare i fondi persi a causa della frode di Bankman-Fried
30 di queste cause sono state intentate negli ultimi 10 giorni
FTX sta cercando di recuperare oltre 1 miliardo di dollari di fondi persi a causa dell'eccessiva generosità e delle azioni fraudolente di Sam Bankman-Fried.
A partire dall'8 novembre, l'amministratore della borsa di criptovalute in bancarotta FTX ha intentato oltre 50 cause contro varie organizzazioni e individui, con l'obiettivo di recuperare i fondi della borsa.
Secondo Cryptopolitan, 30 di queste cause sono state depositate negli ultimi 10 giorni, per lo più legate a comitati d'azione politica (PAC) che sostengono sia il partito repubblicano che quello democratico negli Stati Uniti.
Secondo l'investitore in criptovalute Thomas Braziel, la legge fallimentare statunitense consente il recupero delle donazioni di beneficenza effettuate con l'intento di frodare i creditori o quando i fondi sono stati donati da un donatore insolvente. Tuttavia, nel caso di FTX, non tutte le donazioni possono essere recuperate, e molte cause potrebbero essere guidate da avvocati che cercano di guadagnare più soldi presentando più mozioni in tribunale.
Tuttavia, se tutti i tribunali approveranno le cause della FTX in tutti i procedimenti, la borsa potrebbe recuperare oltre 55 milioni di dollari.
Tra gli avversari non politici della FTX in tribunale vi è lo sviluppatore del videogioco Storybook Brawl, acquisito da Sam Bankman-Fried nel marzo 2022. La società ha chiuso nel 2023 dopo il fallimento di FTX, ma in precedenza aveva ricevuto 22 milioni di dollari di investimenti da FTX e altri 2 milioni di dollari in stipendi e bonus.
Oltre a Storybook, la FTX ha citato in giudizio Jean Chalopin, presidente della Deltec Bank, per recuperare 11,5 milioni di dollari investiti nella holding bancaria FBH Corporation, guidata da Chalopin. La FTX ha anche intentato una causa contro il finanziere americano Anthony Scaramucci.
Il trader che ha frodato FTX per oltre 1 miliardo di dollari
Tuttavia, il danno più significativo per FTX è stato causato dalla manipolazione del mercato delle criptovalute, orchestrata da un trader con lo pseudonimo di Meerun.
Questa persona ha acquistato circa la metà della fornitura del token BMTX associato all'exchange Bitmax nel 2021, aumentando il valore del token di oltre il 10.000% e poi ha preso in prestito centinaia di milioni di dollari da FTX utilizzando i token BMTX come garanzia.
Nonostante Bitmax abbia avvertito FTX dell'accaduto, FTX non ha preso provvedimenti, consentendo a Meerun di manipolare diversi token, guadagnando oltre 1 miliardo di dollari di profitti. Allo stesso tempo, le perdite di FTX sono state trasferite ad Alameda Research.
L'identità di Meerun è stata accertata dopo che questi ha intentato una causa contro FTX, cercando di recuperare 12 milioni di dollari dalla borsa nell'ambito della procedura di fallimento. Questo stesso individuo è stato identificato come Humpty the Whale, che ha attaccato il protocollo Aave della DeFi nel tentativo di ritirare 20 milioni di dollari.
