FTX cita in giudizio Binance per 1,76 miliardi di dollari sostenendo che il trasferimento fraudolento è avvenuto nell'ambito del riacquisto di azioni.
Binance affronta una causa da 1,76 miliardi di dollari da parte di Ftx per un presunto trasferimento fraudolento costruttivo
FTX ha intentato una causa contro Binance e il suo co-fondatore Changpeng Zhao (CZ), cercando di recuperare 1,76 miliardi di dollari che FTX sostiene siano stati trasferiti in modo fraudolento.
La causa sostiene che una transazione del luglio 2021 in cui FTX ha riacquistato le sue azioni da Binance è stata un "trasferimento fraudolento costruttivo". Secondo la denuncia, FTX ha trasferito i fondi a Binance come parte di un riacquisto di azioni mentre la società sorella di FTX, Alameda Research, era insolvente, riporta The Block.
Presunte transazioni fraudolente e acquisizione di partecipazioni
Nel novembre 2019, Binance ha acquisito una partecipazione del 20% in FTX acquistando oltre un milione di token Binance (BNB), un accordo eseguito con il co-fondatore di FTX Sam Bankman-Fried. I dirigenti di Binance hanno poi acquisito una partecipazione del 18,4% in WRS, una società ombrello per le entità crittografiche statunitensi di Bankman-Fried. Nel 2021, FTX ha riacquistato le azioni da Binance e dai suoi dirigenti per 1,76 miliardi di dollari in TLT, BNB e BUSD. La causa sostiene che questa operazione di riacquisto è stata finanziata in modo fraudolento dai depositi dei clienti di FTX, poiché Alameda Research, che ha facilitato il riacquisto, era già finanziariamente insolvente.
Accuse contro Changpeng Zhao e risposta di Binance
La causa accusa inoltre CZ di aver orchestrato una "corsa agli sportelli" su FTX pubblicando tweet fuorvianti, che avrebbero innescato prelievi di massa, portando al collasso di FTX. Nel novembre 2022, CZ ha twittato che Binance avrebbe venduto le sue partecipazioni in FTX, esercitando una significativa pressione di vendita sul token nativo di FTX, FTT. Secondo la documentazione di FTX, le dichiarazioni di CZ erano strategicamente mirate a destabilizzare FTX a scapito dei suoi clienti e creditori. Binance, tuttavia, ha respinto queste accuse come "prive di merito" e ha promesso di "difendersi vigorosamente" da esse.
Questa causa si aggiunge agli sforzi in corso da parte della proprietà di FTX per recuperare i miliardi persi nel suo crollo, con oltre 20 cause intentate di recente contro ex dirigenti, investitori e altre entità, tra cui personaggi di spicco come il CEO di SkyBridge Capital Anthony Scaramucci e il presidente di Deltec Bank Jean Chalopin.
Recentemente abbiamo scritto che FTX sta cercando di recuperare oltre 1 miliardo di dollari di fondi persi a causa dell'eccessiva generosità e delle azioni fraudolente di Sam Bankman-Fried.
