MEXC blocca oltre 1.500 conti dopo la scoperta di reti spoofing nella CSI e in Vietnam

La borsa di criptovalute MEXC ha identificato e congelato oltre 1.500 conti coinvolti in uno schema coordinato di manipolazione del mercato che coinvolge il Vietnam e i Paesi della CSI.

Secondo un post pubblicato sul blog della borsa, un'indagine interna ha portato alla luce due gruppi di trading coordinati, uno con sede in Vietnam (44 utenti che gestiscono 168 conti) e l'altro nella regione della CSI (138 utenti che gestiscono oltre 1.500 conti), impegnati in pratiche disoneste come l'auto-trading, lo spoofing, il layering, il front-running, il quote stuffing e altre forme di manipolazione del mercato. Le operazioni sono state chiuse e tutti i conti associati sono stati congelati.

Il MEXC ha registrato un aumento del 60% dell'attività di trading maligno coordinato tra gennaio e febbraio 2025 rispetto alla fine del 2024, evidenziando la crescente sofisticazione di tali schemi e la presenza di grandi operatori quasi istituzionali.

"Stiamo assistendo a uno spostamento della manipolazione dalle operazioni al dettaglio a quelle a livello di gruppo e persino quasi istituzionale, con rischi sistemici sia per le singole borse che per la più ampia infrastruttura di mercato", ha dichiarato il dipartimento di analisi del MEXC.

Le principali tattiche di manipolazione del mercato identificate

- Self-trading: Conti che agiscono sia come acquirenti che come venditori per gonfiare il volume degli scambi.

- Spoofing: Piazzare e cancellare ordini di grandi dimensioni per ingannare i trader sulla domanda di mercato.

- Stratificazione: Inserimento e cancellazione ripetuta di ordini di grandi dimensioni per influenzare la percezione dei prezzi.

- Trading algoritmico dirompente: Uso di bot per destabilizzare l'attività di mercato.

- Manipolazione generale del mercato: Sforzi coordinati per distorcere i prezzi degli asset e il volume degli scambi attraverso un comportamento ingannevole del book degli ordini.

Nuove minacce ai mercati delle criptovalute

Alcuni conti dello schema hanno registrato volumi di trading giornalieri superiori a 20 milioni di dollari e gli algoritmi dei partecipanti hanno causato picchi di volatilità a breve termine fino al 120% in coppie di trading specifiche. Se non controllate, queste azioni potrebbero portare a liquidazioni di massa e a gravi distorsioni dei prezzi in pochi minuti.

Per mitigare l'impatto, MEXC ha annullato le transazioni sospette e bloccato tutti i conti identificati. È in corso un'indagine dettagliata per valutare i rischi più ampi per altre piattaforme. La borsa ha in programma di condividere i risultati e gli approfondimenti con gli enti normativi mondiali.

Alla luce delle crescenti richieste di trasparenza del trading nell'ambito di vari quadri normativi internazionali, MEXC ha sottolineato la necessità di standard globali per prevenire la manipolazione e migliorare il coordinamento tra le borse. Attualmente collabora con fornitori di analisi e utilizza strumenti automatizzati avanzati per individuare attività transfrontaliere sospette.

"Riteniamo che questo incidente sia indicativo della prossima ondata di minacce al mercato digitale: gruppi organizzati, su larga scala e guidati dalla tecnologia che si coordinano tra decine di token e centinaia di account", ha dichiarato Tracy Jin, Chief Operating Officer di MEXC.

Misure di monitoraggio potenziate

MEXC ha introdotto un meccanismo di monitoraggio speciale per i conti sospetti. I partecipanti segnalati in potenziali schemi vengono messi sotto osservazione per un minimo di 30 giorni. Se vengono rilevati segni ricorrenti di collusione, i conti vengono bloccati e sottoposti a un'indagine interna.

La borsa ha sottolineato che tutti i fondi degli utenti sono al sicuro, grazie al suo sistema di Proof of Reserves e al fondo assicurativo in grado di coprire le anomalie. Il fondo assicurativo della MEXC ha stanziato oltre 463 milioni di dollari per proteggere i trader dalle perdite di liquidazione.

Il MEXC continua inoltre a collaborare con le altre borse per condividere le migliori pratiche e implementare protocolli di sicurezza più rigorosi per un ambiente di trading più sicuro.

A partire da marzo 2025, MEXC richiede un deposito minimo di 0,0001 in BTC e 1$ in USD o USDT. Tuttavia, l'importo minimo di negoziazione su MEXC è di 1 USD, che tecnicamente serve come importo minimo necessario per iniziare a negoziare.