Trump concede la clemenza al trio BitMEX per le condanne per reati finanziari
Trump concede la clemenza al trio BitMEX
In una mossa che ha attirato l'attenzione di esperti legali e regolatori finanziari, il presidente Donald J. Trump ha concesso la clemenza giovedì a tre co-fondatori della borsa di criptovalute BitMEX, tutti dichiaratisi colpevoli di accuse federali relative a riciclaggio di denaro e violazioni bancarie.
Arthur Hayes, Benjamin Delo e Samuel Reed sono stati condannati tra il 2022 e il 2023 per non aver implementato i protocolli antiriciclaggio richiesti dalla legge sulla loro piattaforma, secondo quanto riportato da Crypto News.
I pubblici ministeri hanno descritto BitMEX come una "piattaforma di riciclaggio di denaro" e Reed, che ha ricoperto il ruolo di CTO della società, ha ammesso di aver violato il Bank Secrecy Act. Ha accettato di pagare una multa di 10 milioni di dollari come parte del suo accordo di patteggiamento.
La grazia è stata annunciata lo stesso giorno in cui Trevor Milton, l'ex amministratore delegato dell'azienda di camion elettrici Nikola, ha ricevuto la clemenza per una condanna separata per frode finanziaria.
Un caso di alto profilo nell'applicazione della legge sulle criptovalute
BitMEX, una volta tra le più grandi borse di derivati di criptovalute al mondo, ha affrontato un'escalation di pressioni legali da parte delle autorità di regolamentazione statunitensi per le sue mancanze di conformità. A gennaio, un tribunale federale ha ordinato a HDR Global Trading Limited, la società madre di BitMEX, di pagare 100 milioni di dollari di penalità e di scontare due anni di libertà vigilata.
Nonostante BitMEX abbia dichiarato di voler uscire dal mercato statunitense nel 2020, le autorità hanno affermato che l'azienda ha continuato a servire i clienti americani in modo occulto.
Secondo quanto riferito, l'azienda ha esplorato una vendita dalla fine del 2024, arruolando Broadhaven Capital Partners per assistere nella ricerca di un acquirente.
Si prevede che la grazia concessa da Trump ai fondatori di BitMEX accenda un nuovo dibattito sugli standard normativi nel settore delle criptovalute e sulla possibilità di conciliare la responsabilità a livello esecutivo con le correnti politiche che influenzano l'applicazione delle norme federali.
Nel frattempo, il senatore Ted Cruz sta promuovendo il Texas come hub globale per l'innovazione del Bitcoin negli Stati Uniti, allineando le risorse dello Stato con la crescente industria degli asset digitali. Con tre impianti di estrazione di Bitcoin nel Texas occidentale, Cruz sta unendo la difesa all'azione.
