Il riciclatore di denaro Bitfinex "Razzlekhan" riceve una condanna a 18 mesi di carcere per frode di Bitcoin
Il riciclatore di denaro Bitfinex "Razzlekhan" riceve una condanna a 18 mesi di carcere per frode di Bitcoin
Heather Morgan, tristemente nota con il suo personaggio di rapper "Razzlekhan", è stata condannata a 18 mesi di carcere per aver riciclato i Bitcoin rubati durante l'hacking di Bitfinex del 2016. Il giudice distrettuale statunitense Colleen Kollar-Kotelly ha emesso la sentenza il 18 novembre a Washington, D.C. Morgan si era dichiarata colpevole nell'agosto 2023 di associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio di denaro e alla frode agli Stati Uniti.
Morgan, insieme al marito Ilya Lichtenstein, ha ammesso di aver riciclato fondi legati a una delle più grandi rapine di criptovalute della storia. La coppia è stata arrestata nel 2022 dopo che le autorità statunitensi sono risalite ai loro conti per milioni di Bitcoin rubati. I procuratori hanno rivelato che i Lichtenstein avevano violato Bitfinex nel 2016, rubando 119.754 BTC, che allora valevano milioni ma che al momento della pubblicazione sono valutati circa 10,8 miliardi di dollari, con il Bitcoin scambiato a 89.765 dollari.
La condanna più lieve riflette la collaborazione con le autorità
Lichtenstein, che ha confessato l'hack durante il procedimento giudiziario, ha ricevuto una condanna relativamente più leggera di cinque anni il 14 novembre. Sebbene le linee guida per la condanna consentissero fino a 20 anni, i pubblici ministeri hanno riconosciuto la "sostanziale assistenza" di Lichtenstein nelle indagini in corso e hanno sottolineato la sua mancanza di precedenti penali.
La condanna di entrambe le persone sottolinea le sfide che si pongono alla sicurezza dei beni digitali e la crescente sofisticazione delle forze dell'ordine nel tracciare le attività illecite legate alle criptovalute. Il caso Bitfinex è stato fondamentale per dimostrare come la tecnologia blockchain possa aiutare le autorità a svelare crimini finanziari complessi.
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