Malta multa OKX per 1,2 milioni di dollari per le passate violazioni dell'antiriciclaggio
Una sanzione simbolica per una cattiva condotta passata
Lo scambio di criptovalute OKX, con licenza MiCA, ha migliorato significativamente i suoi sforzi di conformità negli ultimi 18 mesi. Tuttavia, l'autorità di regolamentazione maltese afferma di non poter trascurare i passati fallimenti "sistematici" della piattaforma in materia di antiriciclaggio (AML).
L'Unità di analisi dell'intelligence finanziaria (FIAU) di Malta ha multato la filiale europea di OKX - Okcoin Europe - per 1,1 milioni di euro (1,2 milioni di dollari) dopo aver scoperto numerose violazioni antiriciclaggio in passato sulla piattaforma.
OKX è stato uno dei primi scambi di criptovalute a ricevere una licenza nell'ambito del nuovo quadro normativo dell'UE sui mercati dei cripto-asset (MiCA) attraverso il suo hub di Malta nel gennaio 2025.
Una sanzione simbolica per la cattiva condotta del passato
Come riporta Cointelegraph, pur riconoscendo che OKX ha apportato miglioramenti significativi alle sue politiche antiriciclaggio negli ultimi 18 mesi, l'AIFU ha dichiarato di "non poter ignorare" le precedenti mancanze di conformità che risalgono al 2023.
"Alcune di queste sono state ritenute gravi e sistematiche", ha dichiarato l'autorità di regolamentazione nella sua nota.
La notizia della multa arriva poche settimane dopo che Bloomberg ha riferito a marzo che le autorità di regolamentazione dell'UE stavano indagando su OKX in relazione a 100 milioni di dollari di fondi riciclati in seguito all'hacking di Bybit.
L'amministratore delegato di Bybit, Ben Zhou, ha affermato che il proxy Web3 di OKX ha permesso agli hacker di riciclare circa 100 milioni di dollari (o 40.233 ETH) rubati durante l'exploit Bybit di febbraio.
Come abbiamo scritto, la Securities and Exchange Commission (SEC) della Thailandia ha presentato una denuncia formale contro Aux Cayes FinTech Co. Ltd, l'operatore di OKX in Thailandia, e nove promotori del popolare exchange di criptovalute per aver operato senza licenza.
