L'ASIC prende di mira le truffe di criptovalute e chiude 95 società
L'ASIC chiude 95 aziende in una retata globale di truffe di criptovalute
In un importante giro di vite sulle frodi legate alle criptovalute, la Commissione australiana per i titoli e gli investimenti (ASIC) ha ottenuto l'approvazione del tribunale per chiudere 95 società collegate a truffe internazionali basate su criptovalute romantiche.
La Corte federale australiana ha accolto la richiesta dell'ASIC, ritenendo che ogni società sia stata fondata con falsi pretesti e sia servita principalmente come copertura per operazioni fraudolente.
Secondo l'ASIC, queste società sono state spesso registrate utilizzando identità rubate o inventate e non hanno offerto servizi legittimi, ma sono state utilizzate per attirare individui in false relazioni sentimentali che hanno portato a investimenti fraudolenti in criptovalute, una forma di truffa in crescita spesso definita "macellazione di maiali".
I liquidatori iniziano il processo di pagamento
Il Tribunale federale ha nominato dei liquidatori per supervisionare la chiusura e la distribuzione degli asset delle società. A partire da questa settimana, oltre 1.500 richieste di risarcimento per un valore di oltre 35 milioni di dollari sono state presentate da vittime di 14 Paesi, tra cui Stati Uniti, India, Francia, Ghana, Nepal e la stessa Australia.
Il giudice Stewart, che presiede il caso, ha definito "schiacciante" la richiesta di liquidazione delle società. La sentenza riflette la crescente preoccupazione internazionale per la diffusione delle truffe di cripto-romanzi, molte delle quali sfruttano la manipolazione emotiva per frodare le vittime.
Un impegno più ampio contro le frodi
L'ASIC ha anche chiuso oltre 10.000 siti web di truffe, tra cui false piattaforme di criptovalute e pagine di phishing. Solo nella seconda metà del 2024 sono stati rimossi 2.460 siti truffa. Queste azioni hanno contribuito a una riduzione del 17,87% delle segnalazioni di truffa e a un calo del 26% delle perdite finanziarie dovute alle truffe in Australia nell'ultimo anno.
Un mese prima, l'ASIC ha anche chiuso più di 10.000 siti di frode sugli investimenti in una grande operazione.
Ci è stato inoltre comunicato che l 'ASIC ha chiesto al tribunale di liquidare i beni di Falcon e First Guardian.
