La SEC incrimina il fondatore di criptovalute Ramil Palafox per una frode in stile Ponzi da 198 milioni di dollari
Il primo caso della SEC sotto la guida del nuovo presidente Atkins riguarda le frodi sulle criptovalute
La Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti ha incriminato il fondatore di PGI Global Ramil Palafox e diversi suoi stretti collaboratori in relazione a una frode sulle criptovalute da 198 milioni di dollari. Questo è il primo caso portato avanti dal nuovo presidente della SEC Paul Atkins.
Aspetti salienti
- Al momento dell'assunzione dell'incarico, Paul Atkins ha annunciato che la sua priorità principale sarebbe stata la protezione degli investitori e la definizione di regolamenti chiari e favorevoli agli investimenti.
- Il 22 aprile, la SEC ha presentato una denuncia contro Palafox, accusandolo di essersi appropriato di oltre 57 milioni di dollari di fondi degli investitori con il pretesto di costruire una piattaforma di innovazione crittografica.
- La SEC sostiene che le affermazioni di Palafox sulla competenza nel settore delle criptovalute e su una piattaforma di auto-trading basata sull'intelligenza artificiale erano completamente inventate. In realtà, la piattaforma era un paravento per uno schema di tipo Ponzi progettato per frodare gli investitori.
Copertura crittografica per uno schema Ponzi
Secondo la denuncia della SEC , dal gennaio 2020 all'ottobre 2021, PGI Global ha offerto "pacchetti di adesione" che promettevano rendimenti fino al 20% all'anno e utilizzava un modello di referral-based simile al marketing multilivello (MLM) per attirare più investitori.
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Invece di fare trading, Palafox ha usato più di 57 milioni di dollari di fondi degli investitori per acquistare oggetti di lusso come Lamborghini, orologi e immobili. I fondi rimanenti sarebbero stati utilizzati per pagare gli investitori precedenti, simulando un classico schema Ponzi.
"Invece di investire, Palafox ha comprato auto, case e beni di lusso per sé e per la sua famiglia", ha dichiarato Scott Thompson, direttore associato dell'Ufficio regionale di Philadelphia della SEC.
Laura D'Allaird, responsabile della nuova unità Cyber e Tecnologie emergenti della SEC, ha dichiarato che Palafox ha sfruttato il fermento per la criptovaluta e l'IA per dare credibilità a quella che, in realtà, era un'operazione di frode globale.
L'azione della SEC e del DOJ
La denuncia della SEC, depositata presso il Tribunale distrettuale degli Stati Uniti per il Distretto orientale della Virginia, accusa Palafox di frode in materia di titoli e di violazione della registrazione. Chiede un'ingiunzione permanente che gli vieti di partecipare a qualsiasi offerta di titoli di tipo MLM o a schemi di investimento basati su criptovalute, oltre alla restituzione dei guadagni illeciti con interessi anticipati e sanzioni civili.
I coimputati sono BBMR Threshold LLC, Darvy Mendoza, Marissa Mendoza Palafox e Linda Ventura. Anche l'Ufficio del Procuratore degli Stati Uniti per il Distretto Orientale della Virginia ha avviato un procedimento penale parallelo contro Palafox.
Come abbiamo scritto, Paul S. Atkins ha ufficialmente assunto l'incarico di 34° presidente della Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti, dopo la nomina da parte del Presidente Donald J. Trump e la conferma da parte del Senato il 9 aprile 2025.
