La SEC accusa Touzi Capital di frode da 100 milioni di dollari nello schema di mining di criptovalute
La società ha offerto di investire in fondi di estrazione di criptovalute ad alto rendimento
La Securities and Exchange Commission (SEC) statunitense cita in giudizio Touzi Capital per frode e vendita illegale di titoli non registrati
La Securities and Exchange Commission (SEC) statunitense ha intentato una causa contro Touzi Capital, accusando l'azienda e il suo CEO, Eng Teng, di frode e offerta illegale di titoli non registrati per un valore di oltre 100 milioni di dollari.
Dal 2021 all'inizio del 2023, Touzi Capital ha promosso investimenti nei suoi fondi di estrazione di criptovalute, raccogliendo circa 95 milioni di dollari da oltre 1.200 investitori. Inoltre, la società ha ottenuto altri 23 milioni di dollari per la sua attività di riabilitazione del debito.
Tuttavia, la SEC sostiene che Touzi Capital ha mescolato i fondi degli investitori e li ha distribuiti in attività non correlate all'estrazione di criptovalute. Una parte di questi fondi è stata presumibilmente sottratta dall'amministratore delegato per uso personale e per mostrare guadagni gonfiati.
Secondo la denuncia, Touzi Capital e il suo proprietario hanno ingannato gli investitori sulla stabilità dei loro investimenti, descrivendoli come sicuri e ad alto rendimento. Secondo quanto riferito, hanno continuato a sollecitare ulteriori fondi anche quando alcuni dei loro progetti hanno iniziato a fallire.
La SEC chiede sanzioni per l'accordo pre-processuale
La SEC chiede ora a Touzi Capital di pagare sanzioni civili, di restituire i fondi ottenuti illegalmente con gli interessi e di rispettare le ingiunzioni permanenti, comprese quelle rivolte all'amministratore delegato.
Nel caso di Touzi Capital, si è ipotizzato che altre indagini che coinvolgono società di criptovalute potrebbero essere abbandonate e le cause legali ritirate.
Nonostante i recenti segnali di miglioramento delle relazioni tra le autorità statunitensi e l'industria delle criptovalute, la Securities and Exchange Commission (SEC) continua le sue battaglie legali con Binance.
