L'India ordina alle borse di monitorare le criptovalute nelle zone di confine
I portafogli privati sono sotto esame mentre l'India punta ai flussi di criptovalute
Il governo indiano ha intensificato la sua stretta normativa sull'attività delle criptovalute, concentrandosi questa volta sulle transazioni provenienti dalle zone di confine, in particolare dal Jammu e Kashmir.
In risposta alle preoccupazioni per la sicurezza nazionale e al rischio di finanziamenti illeciti, la Financial Intelligence Unit of India (FIU-IND) ha dato istruzioni agli exchange di criptovalute di monitorare da vicino le transazioni e i portafogli peer-to-peer (P2P) collegati a queste regioni, secondo quanto riportato da The Economic Times.
L'ordine fa seguito a un recente attacco a Pahalgam, una città del Kashmir, che ha accentuato i timori sull'uso improprio delle criptovalute per il finanziamento del terrorismo. Le autorità hanno segnalato la comparsa di token sospetti come "Pahalgam" e "Operation Sindoor", apparsi su blockchain come Solana, come parte della crescente preoccupazione.
Portafogli privati e trasferimenti Binance sotto osservazione
La FIU-IND ha lanciato l'allarme soprattutto per quanto riguarda l'attività dei portafogli privati, che consentono agli utenti di inviare fondi direttamente senza passare per gli scambi centralizzati. Questi portafogli, se da un lato offrono una maggiore autonomia all'utente, dall'altro rendono molto più difficile la tracciabilità e la rendicontazione. Le borse indiane hanno iniziato a verificare se i portafogli esterni, in particolare quelli di Binance, sono di proprietà dei clienti prima di consentire i prelievi.
Nonostante questi sforzi, una volta che i fondi vengono spostati su piattaforme globali come Binance, i regolatori ammettono che la tracciabilità dei fondi diventa difficile, soprattutto a causa della mancanza di standard internazionali unificati di conformità alle criptovalute.
La SEBI estende la sorveglianza ai fondi di investimento
Parallelamente, il Securities and Exchange Board of India (SEBI) ha chiesto ai fiduciari dei fondi di investimento alternativi (FIA) di intensificare i controlli antiriciclaggio. La mossa riflette gli sforzi più ampi per proteggere l'ecosistema finanziario indiano dai flussi illeciti di criptovalute, soprattutto nelle aree sensibili o ad alto rischio.
La strategia indiana di regolamentazione delle criptovalute sta entrando in una fase più decisa, con l'intersecarsi delle tensioni di confine e della finanza digitale. Con l'aumento della sensibilità geopolitica, gli operatori di criptovalute che operano in India possono aspettarsi una maggiore sorveglianza, controlli più severi e una crescente pressione per dimostrare la conformità. Il settore osserverà se queste restrizioni regionali si evolveranno in discussioni politiche nazionali o addirittura internazionali.
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