I progetti di criptovaluta di Trump sono oggetto di un'indagine del Congresso per sospetta cattiva condotta
Il Congresso prende di mira le monete di meme di Trump
Un gruppo di alti esponenti democratici della Camera dei Deputati ha avviato un'indagine sulle iniziative dell'ex Presidente Donald Trump nel campo delle criptovalute, citando preoccupazioni per la cattiva condotta finanziaria, l'influenza straniera e i rischi per la sicurezza nazionale.
L'indagine è incentrata su iniziative sostenute da Trump come World Liberty Financial (WLF), le monete meme $TRUMP e $MELANIA e i loro collegamenti con figure e fonti di finanziamento controverse.
Inchiesta del Tesoro e preoccupazioni per le interferenze straniere
In una lettera del 14 maggio 2025 al Segretario del Tesoro Scott Bessent, i rappresentanti Gerald Connolly, Joseph Morelle e Jamie Raskin hanno richiesto l'accesso a tutti i rapporti di attività sospetta (SAR) relativi a queste attività crittografiche. I legislatori hanno espresso potenziali violazioni delle leggi sul finanziamento delle campagne elettorali, dei regolamenti sui titoli e degli statuti sulla protezione dei consumatori, avvertendo che le criptovalute possono servire come canali non tracciabili per la corruzione, il riciclaggio di denaro o l'interferenza straniera.
Figure chiave e altri obiettivi dell'indagine
Un punto centrale è l'investimento di 75 milioni di dollari effettuato dall'imprenditore di criptovalute Justin Sun in WLF. Questo importante finanziamento è avvenuto poco prima che la SEC sospendesse l'azione esecutiva contro Sun, sollevando il sospetto di un trattamento preferenziale o di una possibile contropartita. I legislatori hanno sottolineato che tali transazioni, soprattutto se coinvolgono la proprietà di token non trasparenti, potrebbero consentire ad attori stranieri di ottenere segretamente il favore di Trump o di influenzare la politica degli Stati Uniti.
L'indagine comprende anche le segnalazioni relative a WinRed, una piattaforma digitale di raccolta fondi repubblicana precedentemente accusata di aver ingannato i donatori più anziani, e all'America PAC di Elon Musk, che avrebbe versato più di 250 milioni di dollari alla campagna di Trump. I critici sostengono che entrambe le entità potrebbero aver sfruttato le lacune normative per promuovere interessi di parte e arricchire figure politiche chiave.
Il controllo delle meme coin e la necessità di una supervisione
Anche i progetti di meme coin di Trump sono finiti sotto esame. I rapporti indicano che entità legate alla famiglia Trump controllano l'80% di tutti i token $TRUMP e hanno guadagnato fino a 100 milioni di dollari in commissioni di negoziazione, mentre gli investitori al dettaglio hanno subito perdite sostanziali a causa dell'elevata volatilità del mercato. Inoltre, la prevista stablecoin USD1, che dovrebbe essere utilizzata in un affare da 2 miliardi di dollari che coinvolge una società di criptovalute con un passato criminale, ha aumentato le preoccupazioni dei legislatori.
Tra le crescenti richieste di una più rigorosa supervisione delle raccolte di fondi politici e degli asset digitali, questa indagine sottolinea la convergenza tra criptovalute, politica e potere, nonché l'urgente necessità di trasparenza nell'odierno panorama finanziario in rapida evoluzione.
Verso una regolamentazione più equa delle criptovalute
In particolare, i politici statunitensi sono sempre più attivi nello sviluppo di un quadro normativo sicuro ed equo per l'industria delle criptovalute. In una recente iniziativa congiunta, i senatori Cynthia Lummis e Bernie Moreno hanno chiesto formalmente al Tesoro di rivedere le norme fiscali che, a loro dire, potrebbero influire negativamente sulle società che detengono asset digitali. Il loro obiettivo è creare un ambiente fiscale più equo che sostenga l'innovazione nello spazio della finanza digitale.
