Il fondatore di Evita Pay accusato dagli Stati Uniti di riciclaggio di 530 milioni di dollari
Yuri Gugnin di Evita Pay accusato di aver aiutato imprese russe con le criptovalute
Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) ha accusato il fondatore della società newyorkese Evita Pay, Yuri Gugnin, di aver aiutato società russe a eludere le sanzioni e di aver riciclato circa 530 milioni di dollari.
Secondo un comunicato stampa del DOJ, il 38enne Yuri Gugnin, noto anche come Yuri Mashukov e George Gugnin, fondatore delle società di pagamento in criptovaluta Evita Investments ed Evita Pay, è stato arrestato e incriminato per 22 capi d'accusa.
È accusato di frode telematica, frode bancaria, associazione a delinquere finalizzata alla frode agli Stati Uniti, violazione dell'International Emergency Economic Powers Act (IEEPA), gestione di un'attività di trasmissione di denaro senza licenza, mancato mantenimento di un programma antiriciclaggio, mancata presentazione di segnalazioni di attività sospette, riciclaggio di denaro e cospirazioni correlate.
Una pipeline di 530 milioni di dollari per il riciclaggio di criptovalute
Il DOJ sostiene che tra il giugno 2023 e il gennaio 2025, Gugnin ha utilizzato Evita per spostare circa 530 milioni di dollari attraverso il sistema finanziario statunitense, la maggior parte dei quali in USDT (Tether).
"Gugnin è venuto negli Stati Uniti e ha messo in piedi un'operazione di riciclaggio di denaro mascherata da startup di criptovalute, che ha poi utilizzato per eludere le sanzioni, aggirare i controlli sulle esportazioni e frodare le istituzioni finanziarie statunitensi", ha dichiarato Joseph Nocella Jr, Procuratore degli Stati Uniti per il distretto orientale di New York.
Tra i clienti di Evita Pay c'erano banche russe sottoposte a sanzioni, tra cui Sberbank, Sovcombank, VTB Bank e Tinkoff Bank. Gugnin ha anche facilitato i pagamenti per clienti stranieri che acquistavano prodotti elettronici sensibili e ha riciclato denaro per un fornitore di Rosatom.
Rischia una condanna massima di 50 anni di carcere: 30 anni per frode bancaria e altri 20 anni per accuse correlate.
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