ZachXBT critica il Garden Finance Bitcoin bridge
Garden Finance accusata di riciclare i fondi del Gruppo Lazarus
L'investigatore di blockchain ZachXBT ha accusato Garden Finance, una piattaforma ponte per Bitcoin, di svolgere un ruolo chiave nel riciclaggio di beni cripto rubati.
Secondo quanto riportato da Cointelegraph, oltre l'80% delle recenti entrate di Garden provengono da transazioni illecite associate al gruppo nordcoreano Lazarus.
Questi fondi sarebbero riconducibili al famoso hack di Bybit. Le accuse fanno seguito alle dichiarazioni pubbliche del co-fondatore di Garden, Jaz Gulati, che si è vantato del fatto che la piattaforma ha raccolto quasi 300.000 dollari di commissioni in meno di due settimane. ZachXBT ha replicato: "Hai opportunamente omesso che >80% delle tue commissioni provengono da riciclatori cinesi che spostano fondi del Lazarus Group".
Presunto controllo centralizzato dietro una facciata "decentralizzata
ZachXBT ha anche contestato le affermazioni sulla decentralizzazione di Garden Finance, affermando che un singolo attore ha ripetutamente rifornito la liquidità della piattaforma da Coinbase - minando il suo presunto modello senza fiducia. "Spiegatemi come fa a essere 'decentralizzata' quando ho assistito in tempo reale per più giorni a un singolo soggetto che continuava a rabboccare la liquidità di cbBTC da Coinbase", ha scritto.
Garden Finance si promuove come un ponte rapido e senza custodia tra le catene di Bitcoin, vantando 40.571 scambi atomici per un valore di oltre 24.984 BTC (1,5 miliardi di dollari). In risposta alle accuse, Gulati ha insistito sul fatto che prima dell'incidente di Bybit sono state riscosse commissioni per 30 BTC e ha definito infondata la critica alla decentralizzazione.
Un più ampio giro di vite sul riciclaggio di criptovalute
Le accuse contro Garden arrivano nel contesto di un maggiore controllo globale dei flussi finanziari illeciti in criptovalute. Pochi giorni prima, Iurii Gugnin, il fondatore della startup di pagamenti in criptovaluta Evita Pay, è stato arrestato a New York e accusato di un'operazione di riciclaggio da 530 milioni di dollari. Secondo il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, Gugnin ha aiutato clienti russi legati a banche sanzionate a eludere le restrizioni elaborando transazioni di stablecoin su larga scala. Le sue accuse includono frode telematica e riciclaggio di denaro e potrebbero portare a una condanna all'ergastolo. Questi due casi sottolineano le crescenti preoccupazioni sull'uso improprio degli strumenti di finanza decentralizzata per l'elusione delle sanzioni e la criminalità transfrontaliera.
Recentemente abbiamo scritto che CoinMarketCap ha rimosso una notifica popup fraudolenta apparsa sul suo sito web che invitava gli utenti a "verificare" i loro portafogli di criptovalute.
