La Turchia blocca 46 piattaforme di criptovalute nell'ambito di un giro di vite su larga scala
La Turchia blocca 46 piattaforme di criptovalute
Il Capital Markets Board (CMB) turco ha avviato una delle più ampie azioni di contrasto del Paese nei confronti dell'industria delle criptovalute, bloccando l'accesso a 46 siti web legati alle criptovalute.
L'elenco comprende un mix eterogeneo di scambi di criptovalute, piattaforme di trading e centri di informazione come Cryptoradar, oltre a PancakeSwap, il secondo scambio decentralizzato più grande al mondo per volume di scambi, come riporta Cryptopolitan.
Solo PancakeSwap ha trattato oltre 325 miliardi di dollari a giugno, rendendo la sua inclusione nel divieto un segnale significativo della volontà della Turchia di confrontarsi anche con le principali piattaforme di DeFi. La CMB ha dichiarato che questi siti web offrivano "servizi di criptovalute senza licenza" agli utenti turchi, violando la legge sui mercati dei capitali del Paese. Le autorità non hanno rivelato se alle piattaforme siano stati dati avvertimenti o opportunità per conformarsi alle normative turche e, al momento, PancakeSwap non ha rilasciato una risposta ufficiale. Questa azione a largo raggio segnala un cambiamento verso una più stretta sorveglianza nazionale in uno spazio tradizionalmente progettato per operare senza confini.
Le nuove misure di conformità rafforzano la verifica degli utenti e i controlli sulle transazioni
La recente spinta normativa della Turchia si basa sugli sforzi compiuti per portare maggiore trasparenza e sicurezza ai mercati delle criptovalute, che sono cresciuti rapidamente nel Paese tra l'alta inflazione e l'instabilità valutaria. Il nuovo quadro di vigilanza sulle criptovalute della CMB introduce requisiti rigorosi, tra cui la verifica obbligatoria dell'identità degli utenti e descrizioni dettagliate delle transazioni di almeno 20 caratteri per ogni trasferimento. Le piattaforme devono ora imporre periodi di detenzione obbligatori sui prelievi di criptovalute - 48 ore per la maggior parte dei casi e 72 ore per i primi prelievi dal conto - soprattutto quando non si applica la Travel Rule.
Le autorità di regolamentazione stanno inoltre monitorando le attività sospette, come i tentativi di suddividere transazioni di grandi dimensioni in transazioni più piccole per eludere il rilevamento, e si riservano il diritto di congelare, limitare o bloccare i conti ad alto rischio. Le transazioni inferiori a 15.000 lire possono eludere i controlli di identità, ma il frazionamento delle transazioni per eludere queste regole può innescare ulteriori controlli. Questo nuovo sistema allinea la Turchia agli sforzi internazionali contro il riciclaggio di denaro e a simili azioni di contrasto in paesi come Russia, Venezuela e Kazakistan.
La Turchia si muove per stabilizzare l'economia e affermare il controllo normativo
La posizione aggressiva della Turchia sulla regolamentazione delle criptovalute è ampiamente considerata come parte del suo più ampio tentativo di stabilizzare l'economia nazionale, proteggere i cittadini dalle truffe finanziarie e ridurre l'esposizione ad asset altamente volatili. Nel 2021, la Turchia ha vietato l'uso delle criptovalute per i pagamenti, citando i rischi per la stabilità finanziaria - una decisione che ha scatenato le proteste dell'opinione pubblica e le sfide legali in corso. Nonostante l'aumento dell'adozione delle criptovalute, favorito dal deprezzamento della lira, le autorità di regolamentazione turche stanno ora chiarendo la loro intenzione di imporre controlli più severi sul settore. I critici sostengono che, se da un lato queste misure possono offrire protezione ai consumatori, dall'altro limitano l'accesso alle alternative finanziarie in un periodo di incertezza economica.
L'ultimo giro di vite della CMB si inserisce in un quadro normativo in evoluzione, in cui ci si chiede se le piattaforme vietate avranno la possibilità di richiedere nuovamente l'accesso tramite licenze locali o di appellarsi alle loro restrizioni. Per ora, le piattaforme colpite rimangono inaccessibili agli utenti turchi, a meno che non vi accedano tramite VPN o strumenti simili, il che potrebbe esporre tali utenti a potenziali rischi legali.
Recentemente abbiamo scritto che la proposta del Pakistan di sovvenzionare l'elettricità in eccesso per l'estrazione di criptovalute e lo sviluppo di centri dati è stata respinta dal Fondo monetario internazionale (FMI).
