I servizi segreti statunitensi rintracciano 400 milioni di dollari in criptovalute provenienti da truffe online
I Servizi Segreti combattono il crimine crittografico
Negli ultimi dieci anni, il Global Investigative Operations Center (GIOC) dei Servizi Segreti degli Stati Uniti è diventato uno degli attori principali nella lotta ai crimini legati ai beni digitali, recuperando quasi 400 milioni di dollari in criptovalute rubate attraverso truffe e frodi online.
Secondo Bloomberg, una parte significativa delle criptovalute sequestrate è conservata in uno dei più grandi portafogli freddi controllati dal governo al mondo.
Gli investigatori della GIOC si affidano all'analisi della blockchain, all'intelligence open-source e alla digital forensics per smascherare le reti criminali che si celano dietro a schemi di frode comuni, come le truffe di investimento romantico, la sextortion e le false piattaforme di trading. In un caso, un utente è stato indotto a investire attraverso un'app con un'interfaccia e un supporto dall'aspetto legittimo, ma la piattaforma è presto scomparsa, insieme ai fondi. Un'anomalia della VPN ha rivelato l'indirizzo IP del truffatore e ha condotto gli agenti al portafoglio di criptovalute.
Iniziative globali e formazione delle forze dell'ordine
Al centro della strategia globale sulle criptovalute dei Servizi Segreti degli Stati Uniti c'è Kali Smith, che ha condotto iniziative di formazione per le forze dell'ordine in oltre 60 Paesi. L'agenzia si concentra sulle giurisdizioni con una debole supervisione normativa e sui programmi di "cittadinanza per investimento", con l'obiettivo di rafforzare le capacità locali di individuare e prevenire il crimine informatico finanziario.
I recenti seminari alle Bermuda, note come hub per gli asset digitali, hanno sottolineato le crescenti preoccupazioni che le politiche cripto-friendly possano attirare i cattivi attori. I funzionari hanno discusso la necessità di strumenti investigativi moderni per tenere il passo con la rapida evoluzione delle tecnologie finanziarie. Smith ha sottolineato che molte vittime pensano erroneamente che le criptovalute siano intrinsecamente sicure: "Pensano che usare Bitcoin significhi essere protetti. Ma non è così".
Esempi di casi, danni e collaborazione con il settore
Un caso di sextortion che ha coinvolto un adolescente dell'Idaho ha portato a un portafoglio di criptovalute che aveva elaborato oltre 4,1 milioni di dollari in 6.000 transazioni. Il portafoglio era collegato a un passaporto nigeriano e il sospetto è stato arrestato nel Regno Unito.
Le truffe di criptovaluta sono diventate la principale causa di perdite finanziarie legate alla criminalità informatica negli Stati Uniti: nel 2024, gli americani hanno perso 9,3 miliardi di dollari a causa di frodi. La collaborazione con l'industria svolge un ruolo fondamentale nel recupero dei beni rubati: aziende come Coinbase e Tether aiutano a bloccare i conti sospetti, tra cui uno che ha visto il recupero di 225 milioni di dollari di USDT legati a truffe di tipo romantico.
Poiché le minacce continuano a crescere, i Servizi Segreti stanno rafforzando le partnership internazionali per rimanere allineati con l'economia digitale in espansione.
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