Depositata la prima causa NFT per uno schema di falso lavoro in criptovaluta da 2,2 milioni di dollari
La prima notifica di una causa legale basata sulla NFT
Il procuratore generale di New York Letitia James diventerà il primo regolatore governativo a emettere un avviso di querela tramite NFT inviati ai portafogli di criptovalute utilizzati per rubare fondi.
Il caso storico riguarda uno schema di frode da 2,2 milioni di dollari che ha preso di mira i residenti di New York e altri in tutti gli Stati Uniti con false offerte di lavoro a distanza.
Le persone in cerca di lavoro ricevevano messaggi di testo che offrivano posizioni con "numerosi vantaggi e requisiti flessibili". Per assicurarsi l'impiego, i candidati dovevano pagare un bonus di registrazione in monete stabili come USDT o USDC e partecipare a un programma di formazione obbligatorio.
Un truffatore, che si spacciava per formatore, guidava le vittime nella creazione di portafogli sulla piattaforma di criptovalute LBank, le istruiva sull'acquisto e il trasferimento di stablecoin per "recensioni di prodotti" e, in alcuni casi, proponeva di gestire tutto in cambio di USD inviati tramite sistemi di pagamento fiat.
In realtà, tutti gli strumenti della falsa società Brilliant Staffing erano ospitati su un sito web fraudolento progettato per frodare le persone in cerca di lavoro.
Fondi recuperati, autori ancora sconosciuti
L'indagine ha portato alla collaborazione volontaria di Tether per congelare gli USDT rubati e a un'ordinanza del tribunale per congelare gli USDC sottratti. Queste misure consentono di restituire i fondi alle vittime dopo l'approvazione del tribunale.
Sebbene l'identità degli organizzatori della frode rimanga sconosciuta, l'azione legale delinea una rete sofisticata che ha attirato le vittime con la promessa di lavori a distanza altamente remunerativi.
Secondo il piano del Procuratore Generale di New York, gli effettivi proprietari dei portafogli coinvolti riceveranno notifiche di azioni legali basate su NFT che li collegheranno a una pagina web dell'accusa contenente tutti gli archivi del caso.
"Nessun altro Stato o ente federale ha mai intentato una causa con questo metodo", sostiene l'ufficio del procuratore generale di New York.
Un gran giurì federale del Distretto Orientale di Washington ha incriminato Francye Obando Pinillo, pastore di una chiesa di lingua spagnola, per 26 capi d'accusa di frode, con l'accusa di aver orchestrato uno schema di criptovalute che ha prosciugato milioni di dollari dai portafogli dei suoi fedeli.
