BitMEX colpita da una multa di 100 milioni di dollari per violazione delle leggi bancarie statunitensi
BitMEX colpita da una multa di 100 milioni di dollari per violazione delle leggi bancarie statunitensi
A BitMEX, un importante exchange di criptovalute, è stato ordinato di pagare una multa di 100 milioni di dollari e di scontare due anni di libertà vigilata in seguito a una decisione del tribunale federale. La sentenza arriva dopo che la società si è dichiarata colpevole, nel 2022, di aver violato il Bank Secrecy Act (BSA) degli Stati Uniti operando senza un efficace programma antiriciclaggio (AML).
Il giudice John Koeltl della Corte distrettuale degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York ha emesso la sentenza il 15 gennaio. Questa decisione conclude una lunga battaglia legale tra la società madre di BitMEX, HDR Global Trading Limited, e il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ). L'azienda aveva già affrontato conseguenze legali significative quando si era dichiarata colpevole sei mesi prima, come riporta Cointelegraph.
BitMEX ha risposto alla sentenza con sentimenti contrastanti, osservando: "Sebbene siamo delusi di apprendere l'imposizione di un'ulteriore sanzione finanziaria, l'importo è sostanzialmente inferiore a quello che il Dipartimento di Giustizia ci ha perseguito per oltre tre anni".
Contesto e implicazioni del caso
I problemi legali di BitMEX sono iniziati nel 2020, quando le autorità statunitensi hanno accusato la borsa di operare al di fuori dei quadri normativi, di non aver implementato misure antiriciclaggio adeguate e di aver consentito transazioni senza verificare l'identità degli utenti. Queste carenze avrebbero facilitato le attività finanziarie illecite, provocando un giro di vite da parte delle agenzie federali.
La sanzione di 100 milioni di dollari è considerata un momento critico nell'applicazione delle normative nel settore delle criptovalute. Il tribunale ha anche respinto tutte le altre accuse contro l'exchange su richiesta del governo, segnalando la fine del più ampio caso del DOJ contro BitMEX.
Mentre BitMEX continua a operare sotto un maggiore controllo, questa sentenza evidenzia la crescente attenzione alla conformità normativa nel settore delle criptovalute. Con l'intensificarsi della sorveglianza da parte delle autorità di tutto il mondo, le borse potrebbero dover adottare controlli interni più severi per evitare sanzioni simili.
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